بإيجاز

  • قامت السلطات الصينية باحتجاز الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة Huione، لي شيونغ، بعد أن قامت كمبوديا بترحيله إلى الصين.
  • اتهم المنظمون الأمريكيون سابقًا Huione بمعالجة ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة المرتبطة بالاحتيال والجرائم الإلكترونية.
  • يقول المحققون إن خدمات العملات المشفرة والدفع التي تقدمها الشركة قد ساعدت الشبكات الإجرامية على نقل العملات المشفرة المسروقة.

ألقت السلطات الصينية القبض على الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة الكمبودية Huione، وهي شركة يقول المنظمون الأمريكيون إنها عالجت مليارات الدولارات المرتبطة بعمليات الاحتيال والجرائم السيبرانية وأنشطة العملات المشفرة غير المشروعة.

وفقًا لوزارة الأمن العام الصينية، تم التعرف على لي شيونغ كعضو رئيسي في منظمة إجرامية متورطة في القمار والاحتيال عبر الحدود، مشيرة إلى أن Huione تدير خدمات التجارة الإلكترونية والدفع والعملات المشفرة. كما خضعت مجموعة Huione لتدقيق من قبل المنظمين الأمريكيين.

في العام الماضي، صنفت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مجموعة Huione بأنها "مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال". وقالت الوكالة إن الشركة تلقت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من العائدات غير القانونية بين أغسطس 2021 ويناير 2025، والتي ترتبط بعمليات احتيال وأموال مسروقة وأنشطة جرائم إلكترونية أخرى.

في فبراير، أفاد عملاء وحدة مكافحة عمليات الاحتيال الأمريكية بأن عمليات التجميد والمصادرة المرتبطة بالنشاطات غير القانونية للعملات المشفرة في جنوب شرق آسيا تجاوزت 580 مليون دولار. ووفقًا للخبراء، لعبت مجموعة Huione دورًا مركزيًا في البنية التحتية التي سمحت لشبكات الاحتيال الضخمة بنقل وغسل الأموال عبر المنطقة.

قال آري ريدبورد، رئيس السياسات والشؤون الحكومية العالمية في شركة TRM Labs المتخصصة في استخبارات البلوكتشين، لـ

Decrypt.
"من منظور استخبارات البلوكتشين، عملت كمكون أساسي لبنية الاحتيال، حيث تربط أموال الضحايا بالوسطاء وخدمات الدفع ونقاط التصفية بطريقة تقلل من العوائق أمام غسل الأموال على نطاق واسع."

وقال ريدبورد إن TRM لاحظت حركة عشرات المليارات من الدولارات من العملات المشفرة من خلال الخدمات المرتبطة بـHuione في السنوات الأخيرة، "مع تعرض ثابت لعائدات الاحتيال وأنشطة غير قانونية أخرى".

"ما يميز منصة مثل Huione ليس فقط الحجم، ولكن دورها كمحور يظهر بشكل متكرر عبر أنماط إجرامية متعددة ويعمل كطبقة خدمة مشتركة للجهات الخبيثة،" أضاف.

قالت وزارة الداخلية الكمبودية إن شيونغ تم اعتقاله وترحيله بناءً على طلب السلطات الصينية بعد تحقيق مشترك.

مجمّعات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا

برزت منطقة جنوب شرق آسيا كنقطة ساخنة لعمليات الجريمة السيبرانية التي تستهدف ضحايا حول العالم، حيث يدير الكثير منهم مجمعات تُستخدم لتنفيذ مخططات احتيال عبر الإنترنت، بما في ذلك عمليات احتيال استثمار العملات المشفرة واحتيال الرومانسية. في العام الماضي، صنفت الإنتربول هذه المجمعات الاحتيالية كتهديد إجرامي عابر للحدود، مشددة على استخدامها للاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت والعمل القسري.

ويُزعم أن شريك لي المزعوم، تشين تشي، مؤسس مجموعة Prince Group، قد تم ترحيله من كمبوديا إلى الصين في وقت سابق من هذا العام بعد أن واجهت الشركة عقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب صلات مزعومة بشبكات الاحتيال الإلكترونية. وفي شهر مارس، قام الادعاء في تايوان بتوجيه اتهامات لأكثر من 62 شخصًا بسبب صلات مزعومة بمجموعة Prince Group.

على الرغم من أن ريدبورد قال إن الإجراءات التنظيمية يمكن أن تعطل الشبكات المرتبطة ببنية غسل الأموال، إلا أنها نادرًا ما تقضي عليها بالكامل.

"إنها تزيد التكلفة والمخاطر ويمكن أن تجزئ هذه الشبكات،" قال. "لكن الجهات الخبيثة تميل إلى التكيف بسرعة، وتحول نشاطها إلى خدمات موازية أو لاحقة."