Bitget CFD institusional istifadəçi (KYB) hesabının açılması və təsdiqlənməsi üçün bələdçi

İnstitusional müştərilərin və peşəkar ticarət qruplarının CFD ticarətinə çıxış üzrə uyğunluq tələblərinə cavab vermək üçün Bitget CFD Mavriki lisenziyası çərçivəsində institusional istifadəçi (KYB) hesablarının açılmasına rəsmi olaraq başlayacaq. Uyğun qurumlar CFD institusional hesabı üçün müraciət etmək məqsədilə tələb olunan uyğunluq sənədlərini onlayn sistem vasitəsilə təqdim edə bilərlər.

Mavriki tənzimləyici lisenziyası çərçivəsində çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) və Biznesinizi tanıyın (KYB) standartları əsas Bitget platformasındakı standartlardan fərqləndiyinə görə, prosesin problemsiz keçməsi üçün aşağıdakı hesab açılışı qaydalarını və sənəd tələblərini diqqətlə nəzərdən keçirin:

Uyğun ərizəçilər və müraciət prosesi

Bu funksiya Bitget-də CFD ticarəti ilə məşğul olmağı planlaşdıran bütün qurumlar üçün əlçatandır. Siz Bitget veb-saytına və ya mobil tətbiqinə daxil ola və institusional hesab müraciəti təqdim etmək üçün CFD ticarəti səhifəsindəki sistem təlimatlarına əməl edə bilərsiniz.
Cari verifikasiya statusunuzdan asılı olaraq müxtəlif prosedurlar tətbiq olunacaq:
- Yeni KYB istifadəçiləri: Bitget-də institusional verifikasiyanı tamamlamamış istifadəçilər bütün tələb olunan uyğunluq sənədlərini yeni müraciət prosesi vasitəsilə təqdim etməlidirlər.
- Mövcud KYB istifadəçiləri: Əsas Bitget platformasında KYB verifikasiyasını tamamlamış qurumlar üçün sistem onların əsas məlumatlarından avtomatik olaraq yenidən istifadə edəcək. Bununla belə, CFD xidmətləri üçün xüsusi tənzimləyici tələblərə görə əlavə sənədlər təqdim edilməlidir.

Anlamalı olduğunuz əsas uyğunluq fərqləri (Vacib!)

CFD xidmətlərinə tətbiq olunan tənzimləyici və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə (AML) tələblərinə ciddi riayət etmək üçün CFD institusional hesabının açılması aşağıdakı iki əsas meyar üzrə daha sərt standartlar tətbiq edir. Bunlar əsas Bitget platformasında əvvəllər qarşılaşdığınız verifikasiya tələblərindən fərqli ola bilər, buna görə onları diqqətlə nəzərdən keçirin:

1. Əsli ilə düzgünlüyü təsdiq edilmiş surətlər (CTC-lər) tələb olunur
Şirkətin qeydiyyat sənədləri, direktorların və səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən sənədləri və ünvanı təsdiq edən sənədlər daxil olmaqla, təqdim edilən heç bir material üzrə sadə fotokopiyalar və ya yalnız şirkət möhürü olan sənədlər qəbul edilmir. Bütün sənədlər əsli ilə düzgünlüyü təsdiq edilmiş surətlər (CTC-lər) olmalıdır.
  - CTC-ni kim təsdiq edə bilər? Sənədlər qeydiyyatdan keçmiş vəkil (Notarius / Vəkil), şirkətin qeydiyyatdan keçdiyi yurisdiksiyadakı notariat orqanı və ya tanınmış tənzimlənən peşəkar tərəfindən təsdiqlənməli və imzalanmalıdır.

2. Son faydalanan mülkiyyətçinin (UBO) açıqlanması həddi 20%-ə endirilib
Standart 25% həddindən fərqli olaraq, Mavriki üzrə uyğunluq tələbləri şirkətdə birbaşa və ya dolayı yolla ≥ 20% paya sahib olan bütün son faydalanan mülkiyyətçilərin (UBO-ların), habelə onların şəxsiyyətini və yaşayış ünvanını təsdiq edən, əsli ilə düzgünlüyü təsdiq edilmiş sənədlərin açıqlanmasını tələb edir.

Hansı sənədləri hazırlamalısınız?

Müraciətinizi təqdim etməzdən əvvəl aşağıdakı sənədlərin əsli ilə düzgünlüyü təsdiq edilmiş surətlərini (CTC-ləri) hazırlayın. İngilis dilində olmayan sənədlər təsdiqlənmiş ingilis dilinə tərcümələrlə müşayiət olunmalıdır:
1.  Əsas şirkət sənədləri: Təsis haqqında şəhadətnamə, Memorandum və Nizamnamə (M&AA) və son 3 ay ərzində verilmiş biznes ünvanını təsdiq edən sənəd, məsələn, bank çıxarışı və ya kommunal xidmət hesabı. Poçt qutusu ünvanları qəbul edilmir.
2.  Şəxsi sənədlər: ≥ 20% paya sahib olan bütün son faydalanan mülkiyyətçilər (UBO-lar) və bütün direktorlar üçün son 3 ay ərzində verilmiş şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd və yaşayış ünvanını təsdiq edən sənəd.
3.  Şirkətin strukturu və hüquqi statusu: Üzvlərin və direktorların reyestrləri/şirkət üzrə axtarış hesabatı və tətbiq olunduğu halda, bütün aralıq səhmdarlıq səviyyələrini açıqlayan mülkiyyət strukturu diaqramı.
4.  Vəsaitlərin mənbəyi və səlahiyyət: Vəsaitlərin mənbəyini (SOF) təsdiq edən sənədlər, məsələn, son auditdən keçmiş maliyyə hesabatları və ya son bank çıxarışları və tətbiq olunduğu halda, şirkətə hesab açmaq və ticarət aparmaq səlahiyyəti verən direktorlar şurasının qərarı.
(Qeyd: İnstitutunuzun xüsusi növündən asılı olaraq, uyğunluq komandamız yoxlama prosesi zamanı əlavə müvafiq sənədlər tələb edə bilər.)

 

KYB verifikasiyası zamanı hər hansı problemlə qarşılaşsanız və ya CTC sənədlərinizin tələblərə cavab verib-vermədiyini yoxlamaq istəsəniz, istənilən vaxt sizə təyin edilmiş hesab menecerinizlə və ya Bitget-in onlayn müştəri dəstəyi ilə əlaqə saxlayın.
Bitget komandası