EE.UU. sanciona a ciudadanos y empresas de Rusia y Corea del Norte por robo de criptomonedas para financiar programas de armas

Resumen rápido 

• Individuos y empresas sancionados: Vitaliy Andreyev, Kim Ung Sun, Shenyang Geumpungri Network Technology y Korea Sinjin Trading.
• Actividades ilegales: Lavado de criptomonedas robadas, inserción de operativos de TI norcoreanos en empresas extranjeras y generación de millones para Pyongyang.
• Impacto: Parte de la red cibernética de financiamiento de Corea del Norte que impulsa programas de armas y elude sanciones internacionales.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha impuesto sanciones a dos individuos y dos empresas acusados de lavar criptomonedas robadas para financiar los esfuerzos de desarrollo de armas de Corea del Norte. La medida, anunciada el 27 de agosto, subraya los crecientes esfuerzos de Washington para desmantelar las redes cibernéticas de financiamiento clandestinas de Pyongyang.

Fuente: US Treasury

El Tesoro apunta a actores clave en la red de fraude

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el ciudadano ruso Vitaliy Sergeyevich Andreyev actuó como lavador de dinero para operativos norcoreanos. Desde diciembre de 2023, supuestamente ayudó a mover más de $600,000 en criptomonedas robadas a dólares estadounidenses, canalizando los fondos a Chinyong Information Technology Cooperation Company, una entidad norcoreana ya sancionada por sus vínculos con el Ministerio de Defensa.

Trabajando junto a él estaba Kim Ung Sun, un funcionario comercial norcoreano destinado en Rusia. Funcionarios estadounidenses afirman que Kim actuó como facilitador diplomático, coordinándose con Andreyev para ocultar el movimiento de activos robados.

Empresa fantasma china insertó trabajadores de TI norcoreanos

Las sanciones también alcanzaron a Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd, una empresa china que supuestamente operaba como fachada para Chinyong. Según los informes, la empresa generó más de $1 millón en ganancias al insertar operativos de TI norcoreanos en empresas extranjeras de criptomonedas y tecnología utilizando identidades falsas y documentos falsificados.

Funcionarios del Tesoro advirtieron que tales empresas fachada son centrales para la capacidad de Pyongyang de infiltrarse en negocios legítimos y desviar recursos para el desarrollo de armas.

Se exponen los vínculos militares de Sinjin

Otra entidad sancionada, Korea Sinjin Trading Corporation, fue identificada como un conducto entre la red de estafas y la Oficina Política General del Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares de Corea del Norte. Las autoridades dijeron que Sinjin no solo coordinaba los pagos, sino que también se beneficiaba directamente de las ganancias ilícitas.

Continúa la represión, pero la amenaza persiste

Las últimas sanciones siguen a acciones similares del mes pasado, cuando el Tesoro incluyó en la lista negra a Song Kum Hyok, un ciudadano norcoreano vinculado a la Oficina General de Reconocimiento y su unidad de hackers Andariel, por ayudar a operativos a solicitar trabajos remotos utilizando identidades estadounidenses robadas.

 

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