- Catorce hombres, incluidos altos oficiales de policía y un ex legislador, recibieron cadena perpetua en un caso de extorsión con Bitcoin.
- La víctima, Shailesh Bhatt, fue secuestrada y obligada a transferir 34 Bitcoin tras demandas de rescate.
- El propio Bhatt enfrenta cargos separados por secuestrar a promotores de BitConnect y extorsionar criptomonedas y efectivo.
Un tribunal anticorrupción de la India condenó a catorce hombres a cadena perpetua por su participación en un esquema de secuestro y extorsión en 2018 que tuvo como objetivo a un empresario por sus tenencias de criptomonedas. El fallo, confirmado por un informe local y emitido en Ahmedabad por el juez especial B.B. Jadav, implicó a altos oficiales de policía y a un ex legislador, subrayando uno de los casos criminales relacionados con criptomonedas de mayor perfil en la India.
Altos Funcionarios Entre los Condenados
Entre los condenados se encontraban 11 oficiales de policía, incluido el ex superintendente de policía del distrito de Amreli. Nalin Kotadiya, ex miembro de la Asamblea Legislativa de Gujarat, también fue sentenciado. Las autoridades acusaron al grupo bajo el Código Penal de la India por secuestro, extorsión y conspiración, así como bajo leyes anticorrupción por abuso de cargo público.
Kotadiya había eludido el arresto durante meses antes de ser capturado en septiembre de 2018. Su condena cerró uno de los capítulos más largos de la investigación, que atrajo la atención nacional debido a la implicación de oficiales de policía en servicio.
Secuestro y Demandas de Extorsión
Según los hallazgos del tribunal, el denunciante Shailesh Bhatt fue secuestrado el 9 de febrero de 2018, después de ser atraído a una estación de servicio. Hombres que se hicieron pasar por agentes de la Central Bureau of Investigation lo interceptaron y lo transportaron a una granja. Una vez detenido, Bhatt fue amenazado a punta de pistola y obligado a cumplir con las demandas de rescate.
Los secuestradores inicialmente exigieron 176 Bitcoin y ₹32 crore adicionales en efectivo, valorados en $3.6 millones en ese momento. Las negociaciones redujeron la demanda a 34 Bitcoin, por un valor aproximado de $150,000, que Bhatt transfirió al grupo. Un plan separado para entregar el efectivo fracasó después de que un mensajero sospechara de un engaño y retuviera el pago.
Evidencia y Testimonios de Testigos
La fiscalía llamó a 172 testigos en el juicio, incluidos funcionarios bancarios que investigaron transferencias financieras y expertos forenses digitales. Muchos de los agentes de policía que participaron en el secuestro luego se convirtieron en colaboradores. Sin embargo, 92 testigos se retractaron o cambiaron sus declaraciones anteriores, lo que genera preocupaciones sobre intimidación.
El juez Jadav emitió avisos de perjurio a 25 testigos hostiles durante la sentencia. El testimonio detallado y la evidencia forense permitieron al tribunal condenar a pesar de las retractaciones significativas. Si bien Bhatt actuó como denunciante en este caso, enfrenta cargos penales en procedimientos separados. Las autoridades lo acusaron de secuestrar a dos promotores de BitConnect y extorsionar 2,091 bitcoin, 11,000 litecoin y ₹14.5 crore en efectivo. La Enforcement Directorate de la India lo arrestó el 13 de agosto de 2024, por cargos que incluyen lavado de dinero y secuestro. El caso separado de Bhatt continúa en los tribunales indios, dejando la inusual circunstancia en la que una víctima en un complot de extorsión con criptomonedas también está acusada de orquestar otro.
