La regulación débil expone a los inversores de criptomonedas al fraude, dice la EFCC de Nigeria

La Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria ha advertido sobre los riesgos de exponer a los inversores en criptomonedas a elementos fraudulentos. Hablando en nombre de la organización, Ola Olukoyede, presidente ejecutivo de la EFCC, afirma que Nigeria corre el riesgo de exponer su sistema financiero a abusos a gran escala si las actividades de cryptocurrency continúan sin una regulación adecuada.

Olukoyede estuvo representado por su jefe de gabinete, Michael Nze, quien habló ante los interesados y miembros de la Asociación de Tecnología Blockchain de Nigeria (SiBAN), encabezada por su presidente, Obinna Iwuno, en la sede de la EFCC en Abuja.

Durante la visita de cortesía, Olukoyede describió la criptomoneda como el motor de la innovación global y la creación de riqueza. Además, señaló que en manos equivocadas, podría convertirse en una herramienta para llevar a cabo delitos como la financiación del terrorismo y el fraude si no se controla.

El presidente de la EFCC reitera la necesidad de regular las criptomonedas en Nigeria

Olukoyede describió las criptomonedas como el nuevo petróleo, señalando que hay mucho dinero por ganar en la industria. Sin embargo, indicó que el ecosistema necesita estar debidamente regulado, ya que esto ayudaría a las personas a prosperar sin sofocar la innovación en el sector.

El jefe de la EFCC también añadió que, sin una regulación adecuada, los actores genuinos en el sector también pueden caer víctimas de elementos malintencionados que buscan aprovecharse de su inexperiencia, prisa o necesidad de ganar dinero.

“Existe una línea muy delgada entre los operadores legítimos de criptomonedas y los estafadores. Lamentablemente, estamos viendo a personas políticamente expuestas e incluso a supuestos actores legítimos explotando las criptomonedas para lavar dinero”, dijo Olukoyede.

También instó a SiBAN y a otros interesados afiliados a blockchain a asegurarse de llevar a cabo campañas de concienciación y educación para las personas que buscan ingresar al sector.

Además, Olukoyede instó a la asociación a desempeñar su papel en frenar la amenaza de los malos actores en el sector, señalando que pueden hacer bien en denunciarlos a las autoridades pertinentes. “Pueden colaborar con nosotros para detener el lavado de dinero. Pueden alertar. Pueden ser denunciantes. Cuanta más formación y concienciación proporcionemos, más fuerte será nuestra economía”, añadió.

El presidente de SiBAN pide regulación sin sofocar la innovación

Obinna Iwuno, como parte de sus comentarios, dijo que la asociación ya ha elaborado un código de ética basado en las mejores prácticas globales, demostrando su disposición para la regulación en la industria de las criptomonedas. “Hemos tomado como referencia los estándares internacionales para crear un código de ética para los profesionales y operadores en Nigeria. Esto demuestra nuestro compromiso de ser éticos, regulados y cumplir tanto con las leyes locales como globales”, dijo Iwuno.

Iwuno enfatizó que el grupo ha estado pidiendo al gobierno que regule el sector de las criptomonedas desde que se volvió popular en 2018, señalando que sin ello, el país corre el riesgo de perder capital. Añadió que SiBAN está interesado en colaborar con la EFCC para crear conciencia a través de la educación de los inversores, campañas contra estafas y diferentes métodos de denuncia de fraudes. En sus palabras, Iwuno afirmó que el grupo ya ha exigido el cumplimiento de Know Your Customer (KYC) para las plataformas de criptomonedas.

El grupo también mencionó que han instruido a las empresas de criptomonedas y plataformas relacionadas a designar un responsable de cumplimiento para garantizar su responsabilidad. Sin embargo, Iwuno advirtió que, si bien la regulación es beneficiosa para cualquier país, no debe obstaculizar el crecimiento de la industria de las criptomonedas. “Por mucho que impulsemos la regulación, también queremos asegurarnos de que la innovación no se vea estrangulada”, dijo.

Destacó que Nigeria tiene una de las poblaciones jóvenes más grandes de África, y la mayoría de ellos están muy activos en el sector de las criptomonedas. “Sin embargo, sin una regulación adecuada, corremos el riesgo de lavado de dinero, financiación del terrorismo, amenazas a la seguridad nacional y financiación de la proliferación”, afirmó.