OFAC sanciona entidades vinculadas a estafas de criptomonedas en Myanmar y Camboya

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el lunes que ha sancionado a una extensa red de ciberdelincuentes en el sudeste asiático.

La acción tiene como objetivo a nueve entidades en Shwe Kokko, Myanmar, un centro de estafas de inversión en criptomonedas, y a diez objetivos con sede en Camboya. El año pasado, Estados Unidos experimentó pérdidas superiores a los 10 billions de dólares debido a estafas originadas en el sudeste asiático, lo que representa un aumento interanual del 66%, según el comunicado de prensa.

“La industria de estafas cibernéticas del sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna”, dijo John K. Hurley, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

La OFAC señaló que estas organizaciones criminales reclutan a individuos bajo falsos pretextos, utilizando servidumbre por deudas, violencia y la amenaza de prostitución forzada para obligarlos a estafar a las víctimas.

Un tipo común de estafa es el fraude conocido como "pig-butchering", donde los estafadores utilizan la promesa de una relación para ganar la confianza y luego manipulan a las víctimas para que realicen depósitos en plataformas falsas de inversión en criptomonedas, robando finalmente todo su dinero.

“Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC”, dice el comunicado, agregando que cualquier entidad propiedad de los individuos bloqueados también está bloqueada. 

Anteriormente, en mayo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro identificó al Huione Group de Camboya como una preocupación principal de lavado de dinero por blanquear ganancias de hackeos de criptomonedas norcoreanas y operaciones de estafa en el sudeste asiático. FinCEN propuso cortar el acceso de Huione Group al sistema financiero estadounidense.