EE.UU. sanciona redes de estafas con criptomonedas en Myanmar y Camboya

• OFAC bloquea 19 entidades vinculadas a estafas con criptomonedas
• La estafa “Pig Butcher” utilizada para defraudar a inversores
• Red criminal del sudeste asiático generó pérdidas superiores a los 10 billions de dólares estadounidenses

La Office of Foreign Assets Control (OFAC), parte del Departamento del Tesoro de EE. UU., anunció nuevas sanciones contra una red de estafas con criptomonedas en el sudeste asiático. La medida, revelada el lunes, apunta a nueve entidades en Shwe Kokko, Myanmar, y otras diez ubicadas en Camboya, todas vinculadas a operaciones fraudulentas.

Según el comunicado, solo en 2023, EE. UU. registró más de 10 billions de dólares en pérdidas por estos esquemas, lo que representa un aumento del 66% respecto al año anterior. John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, destacó la gravedad de la situación: “La industria de estafas cibernéticas del sudeste asiático no solo amenaza el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, sino que también somete a miles de personas a la esclavitud moderna.”

OFAC informó que estos grupos utilizan ofertas de trabajo falsas, servidumbre por deudas, violencia e incluso amenazas de prostitución forzada para reclutar personas y obligarlas a participar en estafas. Una de las estafas más comunes es la llamada "pig butcher", en la que los criminales fingen interés romántico para ganarse la confianza de las víctimas e inducirlas a invertir en plataformas fraudulentas de criptomonedas.

Con las sanciones, todos los bienes e intereses de las personas y entidades listadas quedan bloqueados dentro de EE. UU. o en posesión de ciudadanos estadounidenses. El comunicado refuerza además que cualquier empresa controlada por individuos sancionados también se coloca automáticamente en la lista de bloqueados.

En mayo, otra agencia del Tesoro, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), identificó al grupo camboyano Huione Group como una de las principales organizaciones vinculadas al lavado de dinero. El grupo supuestamente estuvo involucrado en operaciones de hacking norcoreanas y estafas con criptomonedas originadas en el sudeste asiático, razón por la cual FinCEN recomendó cortar su acceso al sistema financiero estadounidense.

Estas acciones refuerzan los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para endurecer las medidas contra las redes criminales que explotan las criptomonedas para el fraude y el lavado de dinero, además de utilizar prácticas de explotación humana a gran escala.