- Israel incauta monederos de criptomonedas vinculados a la Guardia Revolucionaria de Irán.
- NBCTF publica una lista de 187 direcciones que recibieron 1.5 billions de dólares en USDT.
- Tether congela 1.5 millones de dólares, y la firma de análisis Elliptic añade los monederos señalados a su sistema.
El Ministerio de Defensa de Israel ha procedido a incautar 187 monederos de criptomonedas vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), intensificando los esfuerzos para cortar lo que las autoridades describen como redes de financiación del terrorismo que operan a través de stablecoins.
La orden, emitida bajo la Ley Antiterrorista del país, es una de las acciones más amplias tomadas por Israel contra activos digitales relacionados con Irán.
Orden Administrativa de Incautación Bloquea 1.5 billions de dólares en Monederos
La directiva, publicada como Orden Administrativa de Incautación 43/25, fue emitida bajo la sección 56(b) de la Ley Antiterrorista. Los funcionarios indicaron que los monederos fueron identificados como propiedad del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) o como activos utilizados para apoyar actividades terroristas.
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La orden bloquea tanto los saldos actuales como cualquier depósito futuro. Las empresas e individuos que interactúen con las direcciones señaladas están obligados a reportarlas a las autoridades israelíes. La orden permanece vigente durante dos años a menos que sea revocada, y se pueden presentar objeciones ante la NBCTF en un plazo de dos meses.
Las direcciones recibieron en conjunto 1.5 billions de dólares en la stablecoin USDT de Tether. Las autoridades señalaron que no todos los fondos pueden estar directamente vinculados al IRGC, ya que algunos monederos pueden pertenecer a proveedores de servicios cripto que agrupan activos en nombre de muchos clientes.
Tether y Elliptic Intervienen
El emisor de stablecoins Tether confirmó que congeló 39 de los monederos listados el 13 de septiembre, bloqueando aproximadamente 1.5 millones de dólares en activos. La compañía indicó que esos monederos ahora no pueden enviar ni recibir transacciones en USDT.
La firma de análisis blockchain Elliptic también anunció que ha integrado las 187 direcciones en sus sistemas de monitoreo, brindando a las instituciones la capacidad de rastrear y prevenir la exposición a flujos vinculados al IRGC.
Acciones de EE.UU. y Globales Contra la Actividad Cripto del IRGC
La última orden sigue a una serie de medidas internacionales dirigidas a activos digitales vinculados al IRGC. El 12 de septiembre, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció la incautación de 584,741 dólares en USDT del ciudadano iraní Mohammad Abedini. Las autoridades alegan que Abedini suministró sistemas de navegación para el programa de drones del IRGC.
En diciembre de 2024, el Tesoro de EE.UU. sancionó direcciones que habían recibido 332 millones de dólares en USDT vinculados a Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Se le acusó de canalizar millones de dólares a los hutíes de Yemen con el respaldo de la Fuerza Qods del IRGC.
En junio de 2025, más de 90 millones de dólares fueron robados del exchange de criptomonedas iraní Nobitex por un grupo pro-Israel. Investigadores blockchain vincularon a Nobitex con el IRGC, citando su uso por parte de operativos sancionados acusados de ransomware y ataques a infraestructuras críticas.
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Según Elliptic, la transparencia de las redes blockchain permite rastrear los flujos financieros ilícitos. La firma señaló que la colaboración entre reguladores y empresas privadas es esencial para evitar que grupos sancionados accedan a los mercados financieros globales.
Comentando sobre la incautación, Amir Rashidi, quien lidera los derechos digitales y la seguridad en la organización sin fines de lucro Miaan Group, enfocada en Irán, dijo que Israel podría haber obtenido acceso a detalles sobre los monederos al vulnerar sistemas iraníes. Señaló que desde hace tiempo existe la especulación de que el IRGC recurre a las criptomonedas como una forma de eludir las sanciones internacionales.
