En resumen
- Los fiscales dijeron que el esquema utilizó redes sociales, plataformas de citas y sitios de trading falsificados para generar confianza antes de extraer fondos, una táctica conocida como “engorde de cerdos”.
- Al menos 73,6 millones de dólares de fondos de víctimas pasaron por cuentas bancarias y empresas fantasma estadounidenses antes de convertirse en criptomonedas, según documentos judiciales.
- Las autoridades estadounidenses dijeron que la operación se gestionaba desde centros de estafa en Camboya e involucraba a múltiples co-conspiradores, de los cuales ocho ya se han declarado culpables.
Un tribunal de EE. UU. condenó a un organizador de estafas con criptomonedas a 20 años de prisión por su papel en un fraude y esquema de lavado de dinero global de 73 millones de dólares, a pesar de que sigue prófugo tras huir del monitoreo electrónico.
Un juez federal en California sentenció a Daren Li, ciudadano con doble nacionalidad de China y San Cristóbal y Nieves, en ausencia por su papel en una conspiración global de estafa de inversión en criptomonedas que, según los fiscales estadounidenses, tenía como objetivo a víctimas estadounidenses a través de redes sociales, plataformas de citas y sitios web de trading falsificados, según un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia.
Los fiscales dijeron que los co-conspiradores generaban confianza con las víctimas mediante mensajes no solicitados y relaciones en línea, después las dirigían a plataformas de criptomonedas falsas o se hacían pasar por agentes de soporte técnico para extraer fondos, en una técnica llamada “engorde de cerdos”.
El tribunal también impuso un período de tres años de libertad supervisada, según las autoridades, después de que Li huyera en diciembre tras quitarse un dispositivo de monitoreo electrónico.
Ari Redbord, jefe global de políticas y asuntos gubernamentales en TRM Labs, dijo a
"Lo que los distingue es la escala y la consistencia", dijo Redbord. "Generan flujo de caja continuo, apuntan a víctimas globalmente y dependen de modelos de ingeniería social repetibles en lugar de ataques episódicos, y las criptomonedas aceleran este modelo al permitir el movimiento rápido, el apilamiento y la consolidación de fondos."
Li se declaró culpable en noviembre de 2024 de conspiración para lavado de dinero vinculado a fraudes de inversión en criptomonedas, y es el primer receptor de fondos de víctimas en el caso en ser sentenciado, con ocho co-conspiradores que ya se han declarado culpables.
Al menos 73,6 millones de dólares de dinero de víctimas se depositaron en cuentas vinculadas a la red, incluidos casi 60 millones canalizados a través de empresas fantasma estadounidenses, antes de convertirse en criptomonedas.
La sentencia llega en medio de un aumento de la vigilancia internacional sobre las operaciones de estafa en el sudeste asiático.
En noviembre, las redes de complejos de estafa fueron designadas formalmente como amenaza criminal transnacional que afecta a víctimas de más de 60 países, reconociendo que el fraude relacionado con criptomonedas está ahora en el núcleo de esta extensa industria.
El mes pasado, 11 miembros del clan Ming, detrás de complejos de estafa en Myanmar vinculados a más de 1.400 millones de dólares en fraudes y al menos 14 muertes, fueron ejecutados, mientras que cinco miembros de la familia rival Bai también fueron condenados a muerte en noviembre por operar decenas de centros de estafa.
