La victoria de Donald Trump en las recientes elecciones estadounidenses marcó un momento histórico, ya que asumió el cargo proclamándose como el primer presidente pro-cripto del país. Sin embargo, lo que siguió resultó ser mucho más controvertido: Trump, junto con su familia y asociados, se involucró profundamente en el negocio de las criptomonedas, acumulando, según se informa, miles de millones de dólares como resultado. Estas actividades han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los senadores estadounidenses, quienes argumentan que tales movimientos financieros—especialmente cuando involucran a los principales líderes—rayan en los límites legales y podrían socavar los estándares éticos.
Senadores alertan sobre la participación extranjera
Las acusaciones de soborno y abuso de poder siempre se han tratado con gravedad en Estados Unidos, y los acontecimientos recientes han encendido las alarmas. Desde que asumió la presidencia, los extensos compromisos de Trump en proyectos relacionados con las criptomonedas han suscitado preocupaciones sobre conflictos de intereses similares a sobornos y corrupción. Mientras el expresidente y su esposa han lanzado criptomonedas con sus propios nombres, su familia ha iniciado proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi). El proyecto World Liberty Financial (WLFI), vinculado a Trump, habría asegurado una inversión de quinientos millones de dólares procedente de los Emiratos Árabes Unidos, ampliando su riqueza e influencia a través de una serie vertiginosa de maniobras.
Llamado a una revisión de seguridad nacional
La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, y el senador de Nueva Jersey, Andy Kim, han pedido acciones urgentes citando posibles amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Dirigieron una carta a Scott Bessent, quien preside el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), instando a una investigación formal sobre la compra, respaldada por EAU, de una participación mayoritaria en la empresa WLFI vinculada a Trump. Aunque estas demandas de escrutinio por parte de CFIUS no son nuevas—acuerdos anteriores relacionados con criptomonedas ya han atraído la atención del gobierno—el clima político actual amenaza con convertir estas preocupaciones en material de campaña potente para los demócratas. Si el partido republicano tropieza en las próximas elecciones de medio término, el escrutinio podría aumentar el peligro legal para Trump.
Más específicamente, Warren y Kim han solicitado que CFIUS examine minuciosamente la adquisición del 49% de WLFI por parte de una empresa financiada por EAU. Su carta, dirigida a Bessent como presidente del comité, destacó múltiples señales de alerta y exigió respuestas detalladas sobre la transparencia, legalidad y posibles riesgos de la transacción.
Preocupaciones sobre la influencia de EAU y riesgos de seguridad
El punto central de la preocupación de los senadores es la supuesta compra de acciones de WLFI por parte del Asesor de Seguridad Nacional de EAU, el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. La carta dice lo siguiente:
“Nos dirigimos a usted en relación con informes que indican que, apenas cuatro días antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, una entidad de inversión extranjera respaldada por el principal funcionario de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) acordó comprar una participación del 49%—valorada en quinientos millones de dólares—en World Liberty Financial (WLF), una empresa cripto propiedad de la familia Trump.
Esta transacción plantea importantes preocupaciones de seguridad nacional. Como líder de CFIUS, responsable de revisar las inversiones extranjeras que puedan suponer riesgos de seguridad para EE. UU., le solicitamos que confirme que CFIUS examinará cuidadosamente la transacción, determine si se requiere una revisión de CFIUS y, en tal caso, lleve a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. También esperamos actualizaciones periódicas sobre su progreso. Informes de prensa señalan que este fondo respaldado por EAU se ha convertido en el mayor accionista de WLF y, notablemente, en el único inversor extranjero conocido.
Según The Wall Street Journal, ‘el acuerdo marca un momento sin precedentes en la política estadounidense: un funcionario de un gobierno extranjero poseyendo una participación importante en una empresa propiedad del nuevo presidente de EE. UU.’
Supuestamente, el acuerdo ha otorgado dos de los cinco asientos en el consejo de WLF a altos ejecutivos que también sirven en la empresa del jeque Tahnoon, G42. Las agencias de inteligencia estadounidenses han advertido durante mucho tiempo que G42 brinda apoyo tecnológico al ejército chino. Además, se dice que el actual CEO de G42 desarrolló una aplicación de mensajería junto a ingenieros chinos. CFIUS desempeña un papel crucial en la protección de nuestra seguridad nacional, y el público estadounidense merece la garantía de que cualquier revisión será imparcial, independientemente de las conexiones políticas.
Estas preocupaciones solo se han intensificado tras los informes de que el ‘programa piloto de vía rápida para inversores extranjeros’ del Departamento del Tesoro—anunciado en mayo de 2025—fue directamente promovido por EAU. Solicitamos que responda a las siguientes preguntas antes del 5 de marzo de 2026.”
La carta plantea varias preguntas directas exigiendo transparencia. Esto incluye si la adquisición del 49% de WLF por parte de EAU desencadenó una revisión obligatoria de CFIUS; si se presentaron todas las declaraciones y notificaciones necesarias; si la transacción recibió un tratamiento acelerado de “vía rápida” y bajo qué fundamentos; y si se realizaron investigaciones preliminares o formales.
Además, Warren y Kim solicitan aclaraciones sobre si el presidente Trump fue informado o recibió materiales relevantes de CFIUS relacionados con el acuerdo, y si hubo conversaciones entre CFIUS, el personal de la Casa Blanca o el propio Trump sobre el proceso. Los legisladores buscan detalles sobre la fecha, los participantes y los resultados de dichas reuniones, todo ello en busca de una mayor rendición de cuentas.
La iniciativa de los senadores señala un movimiento creciente para imponer una supervisión más estricta a los proyectos de criptomonedas, especialmente aquellos que se cruzan con las finanzas extranjeras y la oficina más alta de la nación. A medida que se acercan las elecciones de medio término de 2026, el escrutinio en marcha podría desempeñar un papel importante en la configuración del panorama político—y, potencialmente, en el futuro de la regulación cripto en Estados Unidos.
