Canadá promete continuar la ofensiva contra las criptomonedas tras cerrar 47 empresas en 2026

La unidad de inteligencia financiera de Canadá ha revocado las licencias de 50 negocios de servicios monetarios (MSBs) en lo que va de año, con 47 relacionados con criptomonedas, y el ministro de Finanzas afirma que continuará con la represión.

El Centro de Análisis de Transacciones y Reportes Financieros de Canadá (FINTRAC) anunció el lunes que realizó su acción más reciente, revocando 23 registros de MSB.

El ministro de Finanzas François-Philippe Champagne declaró el martes que esto forma parte del último esfuerzo del gobierno por combatir el lavado de dinero, y que FINTRAC también está “fortaleciendo la aplicación y aumentando la transparencia sobre las acciones de cumplimiento.”

Agregó que las 23 cancelaciones representan “un ritmo de acción significativamente acelerado, y nuestro gobierno mantendrá este impulso.”

“Nuestro gobierno continuará monitoreando y adoptando nuevas medidas para abordar los riesgos planteados por negocios de moneda virtual, como MSBs de criptomonedas y cajeros automáticos de cripto, que pueden ser utilizados para facilitar el lavado de dinero y el fraude,” dijo Champagne. 

FINTRAC revocó 23 registros de MSB el lunes. Fuente: FINTRAC 

Los sistemas financieros tradicionales, como las transferencias bancarias, han sido utilizados desde hace tiempo para el lavado de dinero y otras formas de fraude debido a su escala y adopción generalizada. 

El Grupo de Acción Financiera estima que entre el 2 y el 5% del PIB mundial se lava a través sistemas financieros tradicionales, mientras que Chainalysis estima que menos del 1% de las transacciones de criptomonedas están vinculadas a actividades ilícitas.

Dos plataformas cripto multadas a finales del año pasado 

FINTRAC ha intensificado sus acciones de cumplimiento contra empresas cripto, imponiendo una multa de 126 millones de dólares a la plataforma Cryptomus en octubre por una serie de presuntas violaciones, incluyendo el no reportar transacciones sospechosas en 1,068 ocasiones distintas en julio de 2024 y el no desarrollar ni aplicar políticas de cumplimiento escritas.

El exchange de criptomonedas KuCoin también recibió una penalización de 14 millones de dólares un mes antes por infracciones, incluyendo supuestamente no registrarse como negocio de servicios monetarios extranjero ante FINTRAC y no reportar grandes transacciones cripto con la información requerida.