En resumen
- La CBI de la India arresta a un facilitador con sede en Mumbai vinculado a una red de tráfico de compuestos de estafa en el sudeste asiático.
- Las víctimas eran forzadas a realizar operaciones de fraude en criptomonedas y en línea dentro de complejos en Myanmar.
- El caso muestra evidencia de una represión global contra compuestos de estafas relacionados con el tráfico en el sudeste asiático.
La principal agencia federal de investigación de la India ha arrestado a un hombre de Mumbai, a quien consideran el cabecilla central de una red transnacional de tráfico que llevó a ciudadanos indios desprevenidos a complejos de fraude con criptomonedas en Myanmar.
La Central Bureau of Investigation arrestó a Sunil Nellathu Ramakrishnan, también conocido como Krish, el jueves después de que regresara a la India, según informó la agencia en un comunicado.
Según la CBI, Ramakrishnan desempeñó un papel central en el traslado de víctimas desde Delhi a Bangkok bajo el pretexto de un empleo legítimo en Tailandia, para luego desviarlas a complejos de fraude cibernético en la región de Myawaddy, Myanmar, en particular a una instalación conocida como KK Park.
Allí, las víctimas eran obligadas a realizar estafas digitales de arresto, fraudes románticos y esquemas de inversión en criptomonedas dirigidos a personas de todo el mundo, incluida la India, mientras eran sometidas a confinamiento ilegal, abusos físicos y severas restricciones en sus movimientos.
Según la agencia, los registros en su residencia arrojaron pruebas digitales que lo vinculan con operaciones de tráfico en Myanmar y Camboya.
Los complejos de estafas del sudeste asiático, que dependen abrumadoramente de mano de obra traficada, se han convertido en una de las mayores industrias de ciberdelincuencia organizada del mundo.
La CBI indicó que varios ciudadanos indios lograron escapar de los complejos durante el año pasado y fueron repatriados desde Tailandia en marzo y noviembre de ese año.
Las entrevistas con esas víctimas proporcionaron la información que permitió identificar y arrestar a Ramakrishnan, según señaló la agencia.
El rastreo amplía las redes
La CBI indicó que continúa investigando a otras personas acusadas, incluidos ciudadanos extranjeros, y trabaja para descubrir el alcance total de las operaciones que abarcan Myanmar y Camboya.
“La gran oportunidad está en fortalecer aún más la capacidad forense en criptomonedas”, en el caso de estos complejos de estafas, comentó Vedang Vatsa, fundador de Hashtag Web3, a
“Las herramientas de rastreo en blockchain son ahora una parte creciente de las investigaciones a nivel mundial y las agencias indias están bien posicionadas para aprovecharlas mientras desarrollan sus marcos existentes”, agregó Vatsa.
Un compromiso transfronterizo más profundo con firmas de análisis puede ayudar a “mapear redes financieras más amplias”, más allá de casos individuales como este, añadió.
“La detención de estos operadores de redes de estafa por parte de la CBI interrumpe los esquemas fraudulentos que apuntan a indios desprevenidos, además de reducir los riesgos de fraude relacionado con criptomonedas, ayudando indirectamente a limpiar el ecosistema de criptomonedas en la India y fomentando la adopción legítima de usuarios indios”, comentó Krishnendu Chatterjee, CEO y cofundador de A2ZCryptoInvestment, a
Redes globales desmanteladas
En noviembre pasado, Interpol designó formalmente a las redes de compuestos de estafas como una amenaza criminal transnacional que afecta a víctimas de más de 60 países, reconociendo que el fraude relacionado con criptomonedas ahora está en el centro de esta industria en expansión.
En enero, las autoridades chinas ejecutaron a 11 miembros del clan criminal de la familia Ming, que operaba redes de estafas en el norte de Myanmar, generando más de 1,4 mil millones de dólares en ganancias fraudulentas y relacionados con la muerte de al menos 14 ciudadanos chinos.
El mes pasado, la Fiscalía estadounidense del D.C. anunció que su Scam Center Strike Force había congelado y confiscado más de 580 millones de dólares en criptomonedas de redes operando en Birmania, Camboya y Laos.
Un tribunal federal estadounidense también condenó al organizador del esquema “pig butchering”, Daren Li, a 20 años de prisión por su papel en un fraude con criptomonedas de 73 millones de dólares que llevó a cabo desde centros de estafa en el Reino de Camboya, tras huir y quitarse un dispositivo de monitoreo electrónico.
