Guía para la apertura y verificación de cuentas de usuarios institucionales (KYB) de Bitget CFD

Para cumplir los requisitos de cumplimiento aplicables a clientes institucionales y equipos profesionales de trading que accedan al trading de CFD, Bitget CFD lanzará oficialmente la apertura de cuentas para usuarios institucionales (KYB) bajo su licencia de Mauricio. Las entidades elegibles pueden enviar los documentos de cumplimiento requeridos a través del sistema en línea para solicitar una cuenta institucional de CFD.

Dado que los estándares de prevención del blanqueo de capitales (AML) y Know Your Business (KYB) aplicables bajo la licencia regulatoria de Mauricio difieren de los de la plataforma principal de Bitget, revisa detenidamente las siguientes reglas de apertura de cuenta y requisitos documentales para garantizar un proceso fluido.

Solicitantes elegibles y proceso de solicitud

Esta función está disponible para todas las entidades que tengan previsto hacer trading de CFD en Bitget. Puedes iniciar sesión en el sitio web o la app móvil de Bitget y seguir las instrucciones del sistema en la página de trading de CFD para enviar una solicitud de cuenta institucional.
Se aplicarán procedimientos diferentes según tu estado de verificación actual:
- Nuevos usuarios con verificación empresarial: las cuentas que no hayan completado la verificación institucional en Bitget deberán enviar todos los documentos de cumplimiento requeridos mediante el nuevo proceso de solicitud.
- Usuarios con verificación empresarial existentes: para las instituciones que hayan completado la verificación empresarial (KYB) en la plataforma principal de Bitget, el sistema reutilizará automáticamente su información básica. Sin embargo, debido a los requisitos regulatorios específicos de los servicios de CFD, deberán enviarse documentos adicionales.

Diferencias clave de cumplimiento que debes conocer (¡Importante!)

Para cumplir estrictamente los requisitos regulatorios y de prevención del blanqueo de capitales (AML) aplicables a los servicios de CFD, la apertura de cuentas institucionales de CFD aplica estándares más estrictos a los dos criterios clave siguientes. Estos pueden diferir de los requisitos de verificación que hayas encontrado anteriormente en la plataforma principal de Bitget, así que revísalos detenidamente:

1. Se requieren copias certificadas conformes (CTC)
No se aceptan fotocopias simples ni documentos que solo lleven el sello de la empresa para ninguno de los materiales presentados, incluidos documentos de registro de la empresa, documentos de identidad de directores y accionistas, y comprobantes de domicilio. Todos los documentos deben ser copias certificadas conformes (CTC).
  - ¿Quién puede certificar una CTC? Los documentos deben estar validados y certificados por un abogado colegiado (notario / solicitor), una autoridad notarial de la jurisdicción donde esté registrada la empresa o un profesional regulado reconocido.

2. El umbral de divulgación del beneficiario efectivo final (UBO) se reduce al 20%
A diferencia del umbral estándar del 25%, los requisitos de cumplimiento de Mauricio exigen declarar todos los beneficiarios efectivos finales (UBO) que posean directa o indirectamente ≥ 20% de la empresa, junto con pruebas de identidad y domicilio residencial certificadas como CTC.

¿Qué documentos debes preparar?

Antes de enviar tu solicitud, prepara copias certificadas conformes (CTC) de los siguientes documentos. Los documentos que no estén en inglés deben incluir traducciones certificadas al inglés:
1.  Documentos básicos de la empresa: certificado de constitución, escritura de constitución y estatutos sociales (M&AA) y comprobante del domicilio comercial emitido en los últimos 3 meses, como un extracto bancario o una factura de suministros. No se aceptan direcciones de apartados postales.
2.  Documentos personales: comprobante de identidad y comprobante de domicilio residencial emitidos en los últimos 3 meses para todos los beneficiarios efectivos finales (UBO) con ≥ 20% y todos los directores.
3.  Estructura y situación regular de la empresa: registros de socios y directores/informe de búsqueda de empresa, y un diagrama de estructura de propiedad que revele todos los niveles intermedios de participación accionarial, si procede.
4.  Origen de los fondos y autorización: documentos de origen de fondos (SOF), como los últimos estados financieros auditados o extractos bancarios recientes, y una resolución del consejo que autorice a la empresa a abrir una cuenta y operar, si procede.
(Nota: según el tipo específico de institución, nuestro equipo de cumplimiento puede solicitar documentos adicionales relevantes durante el proceso de revisión).

 

Si tienes algún problema durante la verificación empresarial (KYB) o necesitas confirmar si tus documentos CTC cumplen los requisitos, ponte en contacto en cualquier momento con tu gestor de cuenta dedicado o con el servicio de atención al cliente en línea de Bitget.
El equipo de Bitget