EE. UU. acusa a 10 ciudadanos extranjeros por presunto esquema de lavado de comercio con criptomonedas

Jurados federales de EE.UU. han acusado a 10 ciudadanos extranjeros vinculados a creadores de mercado de criptomonedas por presuntamente realizar "wash trading" de criptomonedas para inflar el volumen de operaciones y los precios.

Ejecutivos y empleados de cuatro firmas de criptomonedas — Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian — fueron acusados en tres imputaciones por orquestar esquemas de pump-and-dump que generaron pérdidas a inversores en EE.UU. y otros países, según un comunicado difundido el lunes por los fiscales del Distrito Norte de California.

Tres acusados, incluidos dos directores ejecutivos, fueron arrestados el año pasado y extraditados desde Singapur para comparecer en un tribunal federal en Oakland el lunes, según el comunicado.

Los fiscales alegaron que los acusados actuaron como creadores de mercado ilícitos y llevaron a cabo "wash trading" para crear la falsa impresión de que ciertas criptomonedas tenían volúmenes de operaciones activos y orgánicos, atrayendo a inversores desprevenidos hacia criptomonedas sobrevaluadas.

Las autoridades han incautado hasta la fecha más de $1 millón en criptomonedas en relación a estos casos, señala el comunicado. Si son condenados, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión y multas de $250,000 por cada violación.

Apariciones en el tribunal

Varios acusados han sido trasladados a EE.UU. para enfrentar cargos. El lunes, Gleb Gora, un ciudadano ruso de 24 años y CEO de Vortex, realizó su primera comparecencia en el tribunal de Oakland tras ser extraditado desde Singapur.

En agosto pasado, un jurado federal acusó a Gora y a otros dos acusados de Vortex, Sergei Ryzhkov y Michael Vogel, por conspiración de fraude electrónico y por inflar artificialmente los precios de criptomonedas.

Ejecutivos de Contrarian y ciudadanos indios Manu Singh y Vasu Sharma también comparecieron ante el tribunal el lunes tras su extradición desde Singapur en octubre. Fueron acusados de cargos similares a los empleados de Vortex. Otros acusados incluyen a Kushagra Srivastava y Vasu Sharma de Contrarian, así como a Sabby Singh de Antier.

El comunicado del lunes también señaló que empleados de Gotbit, Antoine Tsao, Ian Sofronov y Nemanja Popov, fueron acusados por sus roles en el presunto fraude y esquema de wash trading. Tsao y Popov ya se declararon culpables y fueron sentenciados.

Previamente, el fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, fue sentenciado a ocho meses de prisión en junio de 2025 después de que los fiscales indicaran que el creador de mercado realizó operaciones ficticias valoradas en millones de dólares.