La Cambogia estrada in Cina il presunto re dei truffatori crypto di Huione: rapporto

Le autorità cinesi hanno arrestato l’ex presidente del conglomerato cambogiano Huione Group, un’azienda che secondo le autorità di regolamentazione statunitensi ha elaborato miliardi di dollari legati a truffe, crimini informatici e altre attività illecite in cryptocurrency.

Secondo il Ministero della Sicurezza Pubblica cinese, Li Xiong è stato identificato come membro centrale di un’organizzazione criminale coinvolta in giochi d’azzardo transfrontalieri e schemi di frode, aggiungendo che Huione gestiva servizi di e-commerce, pagamenti, e criptovalute. Il gruppo Huione è stato inoltre oggetto di verifiche da parte delle autorità statunitensi.

Lo scorso anno, il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato Huione Group come “principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro”. L’agenzia ha dichiarato che la società ha ricevuto almeno 4 miliardi di dollari di proventi illegali tra agosto 2021 e gennaio 2025, collegati a truffe, fondi rubati e altre attività di crimine informatico.

A febbraio, gli agenti della U.S. Scam Center Strike Force hanno riferito che i blocchi e i sequestri legati ad attività illecite in cryptocurrency nel sud-est asiatico hanno superato i 580 milioni di dollari. Secondo gli esperti, il gruppo Huione ha svolto un ruolo centrale nell’infrastruttura che ha permesso alle reti di truffe crypto su larga scala di spostare e riciclare fondi nella regione.

“Huione è stato uno dei soggetti che maggiormente hanno facilitato la finanza illecita nel sud-est asiatico che abbiamo monitorato,” ha affermato Ari Redbord, responsabile globale delle politiche e dei rapporti con il governo presso la società di intelligenza blockchain TRM Labs, a

“Da una prospettiva di intelligenza blockchain, ha funzionato come infrastruttura centrale per l’ecosistema delle truffe, collegando i fondi delle vittime a broker, servizi di pagamento e punti di uscita, in modo da ridurre gli attriti per il riciclaggio su larga scala.”

Redbord ha affermato che TRM ha osservato decine di miliardi di dollari in cryptocurrency transitare attraverso servizi collegati a Huione negli ultimi anni, “con esposizione costante a proventi fraudolenti e altre attività illecite.”

“Ciò che distingue una piattaforma come Huione è non solo il volume, ma il suo ruolo come hub che appare ripetutamente in vari modelli criminali e funge da livello di servizio condiviso per operatori senza scrupoli,” ha detto.

Il Ministero degli Interni della Cambogia ha dichiarato che Xiong è stato arrestato ed espulso su richiesta delle autorità cinesi dopo un’indagine congiunta.

Compounds di truffe informatiche nel sud-est asiatico

Il sud-est asiatico è emerso come punto caldo per operazioni di crimine informatico che prendono di mira vittime in tutto il mondo, molte delle quali operano da compounds gestendo truffe online, inclusi scam di investimento in criptovalute e truffe sentimentali. Lo scorso anno, Interpol ha designato questi compounds di truffa come una minaccia criminale transnazionale, evidenziando il loro utilizzo di tratta di esseri umani, frodi online e lavoro forzato.

L’associato presunto di Li, Chen Zhi, fondatore del conglomerato Prince Group, è stato estradato dalla Cambogia in Cina all’inizio di quest’anno dopo che la società ha ricevuto sanzioni dagli Stati Uniti e dal Regno Unito per presunte connessioni con reti di truffe informatiche. A marzo, i procuratori di Taiwan hanno incriminato più di 62 persone per presunti legami con il Prince Group.

Sebbene Redbord abbia affermato che le azioni delle autorità possano disturbare le reti legate all’infrastruttura del riciclaggio, raramente le eliminano completamente.

“Aumentano i costi e i rischi e possono frammentare queste reti,” ha detto. “Ma gli operatori tendono ad adattarsi rapidamente, spostandosi verso servizi paralleli o successori.”