Chainalysis: Gli standard di conformità nel settore crypto sono migliorati, ma rimangono lacune nel monitoraggio indiretto.

Odaily riporta che Chainalysis ha pubblicato un rapporto secondo cui gli standard di conformità complessivi del settore crypto stanno migliorando, ma permangono evidenti carenze nel monitoraggio dei flussi di fondi indiretti.

Il rapporto indica che, tra le nuove istituzioni che entreranno nel settore crypto nel 2026, circa il 47% applicherà standard di allerta che, cinque anni fa, sarebbero stati già tra i primi 10 più severi del settore. Chainalysis afferma che gli standard relativi al "monitoraggio diretto" (fondi provenienti direttamente da fonti illecite note) sono ormai praticamente unificati nel settore, ma che il "monitoraggio indiretto" (fondi che transitano attraverso indirizzi intermedi) evidenzia ancora delle discrepanze.

I dati suggeriscono che, nel 2020, solo circa il 10% delle istituzioni soddisfaceva i più alti requisiti di conformità del settore, mentre dal 2023 questa percentuale è aumentata sensibilmente e i nuovi entranti adottano generalmente standard di monitoraggio più severi. Tuttavia, per categorie di rischio come ransomware, negozi di scam e mercati darknet, le soglie di monitoraggio indiretto nel settore rimangono generalmente da 10 a 20 volte più alte rispetto a quelle del monitoraggio diretto. (Cointelegraph)