Indagine sul caso di ransomware in criptovaluta in Francia svela una rete transnazionale di riciclaggio di denaro: i fondi del riscatto diretti verso un wallet venezuelano

BlockBeats News, 30 maggio. Il quotidiano francese Le Monde ha rivelato che un caso di rapimento legato alle criptovalute del 2023 ha visto nuovi sviluppi nell'indagine. Le forze dell'ordine francesi hanno scoperto una rete transnazionale di riciclaggio di denaro che coinvolgeva diversi Paesi e portafogli di criptovalute mentre tracciavano un riscatto in criptovaluta di 1,7 milioni di euro.

Nel caso, la vittima era il padre del noto influencer crypto "TeufeurS". I rapitori hanno minacciato la famiglia della vittima tramite messaggi di testo e hanno richiesto il pagamento di un riscatto in criptovaluta. Alla fine, TeufeurS ha trasferito in totale 1,7 milioni di euro al portafoglio designato in due transazioni separate, dopo le quali il padre della vittima è stato rilasciato.

L'indagine ha rivelato che parte del riscatto, dopo essere passata attraverso diversi strati di trasferimenti, è finita in un portafoglio controllato da un cittadino straniero. Una somma di 131.000 dollari è stata poi tracciata con successo dalla Gendarmeria francese, portando al controllo di un individuo venezuelano sul portafoglio di criptovalute. Il caso ha inoltre evidenziato la complessa catena di criminali che utilizzano trasferimenti di criptovalute transfrontalieri, portafogli anonimi e piattaforme estere per il riciclaggio di denaro.

Secondo le fonti, questo caso è considerato un esempio significativo di rapimenti con richiesta di riscatto nell'industria delle criptovalute europea e potrebbe servire come modello iniziale per diversi casi di rapimenti mirati a professionisti delle criptovalute in Francia e in Europa nel 2025.