米国、暗号資産ウォッシュトレーディング疑惑で10人の外国人を起訴

米国連邦大陪審は、仮想通貨マーケットメーカーと関係のある10人の外国人を、取引高と価格を人為的に引き上げるために仮想通貨で「ウォッシュトレード」を行った疑いで起訴しました。

Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianという4つの暗号資産関連企業の経営陣および従業員が、米国を含む投資家に損失を与えたポンプ&ダンプスキームを首謀したとして、カリフォルニア北部地区連邦検事が月曜日に発表した声明によれば、3件の起訴で告発されています。

声明によると、3名の被告（そのうち2名は最高経営責任者）は昨年逮捕され、月曜日にシンガポールからオークランドの連邦裁判所へ送還されて出廷しました。

検察当局は、被告が違法なマーケットメーカーとして行動し、特定の仮想通貨の活発で有機的な取引高が発生しているかのような偽装取引（ウォッシュトレード）を行い、不正な高値で無意識の投資家を誘い込んだと主張しています。

当局はこれまでに100万ドル以上の仮想通貨を押収していると声明は述べています。有罪判決を受けた場合、被告は最長20年の禁錮および1件につき25万ドルの罰金が科されます。

裁判所出廷

複数の被告が米国に連行され、起訴に直面しています。月曜日、ロシア国籍でVortexのCEOである24歳のGleb Goraが、シンガポールから送還された後、初めてオークランド裁判所に出廷しました。

昨年8月、連邦陪審はGoraおよび他の2名のVortex被告、Sergei RyzhkovとMichael Vogelに対し、電信詐欺共謀および仮想通貨価格の人為的操作の容疑で起訴しました。

Contrarianの経営陣であるインド国籍のManu SinghとVasu Sharmaも、昨年10月にシンガポールからの送還後、月曜日に裁判所へ出廷しました。彼らもVortex従業員と同様の容疑で起訴されています。他の被告には、ContrarianのKushagra SrivastavaとVasu Sharma、AntierのSabby Singhが含まれます。

また、同日の声明によれば、Gotbitの従業員であるAntoine Tsao、Ian Sofronov、Nemanja Popovも詐欺とウォッシュトレードスキームへの関与で起訴されました。TsaoとPopovはすでに有罪判決を受け、刑が言い渡されています。

過去には、Gotbit創設者Aleksei Andriuninが、マーケットメーカーとして数百万ドルのウォッシュトレードを行ったと検察が述べた後、2025年6月に8ヶ月の禁錮刑を言い渡されました。