Inilipat ng Cambodia sa China ang umano'y lider ng Huione crypto scam: Ulat

Inaresto ng mga awtoridad ng Tsina ang dating chairman ng Cambodian conglomerate na Huione Group, isang kompanyang sinabi ng mga regulator ng U.S. na nagproseso ng bilyon-bilyong dolyar na may kaugnayan sa mga scam, cybercrime, at iba pang iligal na cryptocurrency na aktibidad.

Ayon sa Ministry of Public Security ng China, itinuturing na pangunahing kasapi ng isang kriminal na organisasyon si Li Xiong na sangkot sa cross-border na sugal at fraud schemes, at idinagdag na ang Huione ay nagpapatakbo ng e-commerce, pagbabayad, at cryptocurrency na mga serbisyo. Nahaharap din ang Huione Group sa pagsusuri ng mga regulator ng U.S.

Noong nakaraang taon, itinakda ng Financial Crimes Enforcement Network ng U.S. Treasury Department ang Huione Group bilang isang “pangunahing pinagmumulan ng money laundering.” Ayon sa ahensya, nakatanggap ang kompanya ng hindi bababa sa $4 bilyon ng illegal na kinita mula Agosto 2021 hanggang Enero 2025, na konektado sa mga scam, nakaw na pondo, at iba pang gawain ng cybercrime.

Noong Pebrero, iniulat ng mga ahente ng U.S. Scam Center Strike Force na ang mga na-freeze at na-seize na pondo na may kinalaman sa iligal na cryptocurrency activity sa Southeast Asia ay umabot sa mahigit $580 milyon. Ayon sa mga eksperto, sentral na papel ang ginampanan ng Huione Group sa imprastraktura na nagpapahintulot sa mga malakihang crypto scam network na maglipat at maglaba ng pondo sa buong rehiyon.

“Ang Huione ay isa sa pinakamalaking tagapagpadali ng iligal na pananalapi na na-monitor namin sa Southeast Asia,” sabi ni Ari Redbord, global head ng policy at government affairs sa blockchain intelligence firm na TRM Labs, sa

“Mula sa pananaw ng blockchain intelligence, nagsilbi itong pangunahing imprastraktura ng scam ecosystem, na nag-uugnay sa mga pondo ng biktima sa mga broker, payment services, at off ramps sa paraang nagpapabilis sa money laundering ng malakihang halaga.”

Sinabi ni Redbord na naobserbahan ng TRM ang sampu-sampung bilyong dolyar na cryptocurrency na dumaan sa mga serbisyong konektado sa Huione nitong mga nakaraang taon, “na may tuloy-tuloy na exposure sa mga kinita mula sa panloloko at iba pang iligal na aktibidad.”

“Ang pagkakaiba ng isang plataporma tulad ng Huione ay hindi lamang ang volume, kundi ang papel nito bilang sentro na paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang kriminal na uri at nagsisilbing shared service layer para sa masasamang-loob,” aniya.

Sinabi ng Interior Ministry ng Cambodia na inaresto at ipina-deport si Xiong sa kahilingan ng mga awtoridad ng Tsina matapos ang isang pinagsamang imbestigasyon.

Mga compound ng cyber scam sa Timog Silangang Asya

Ang Timog Silangang Asya ay lumitaw bilang hotspot ng mga operasyon ng cybercrime na target ang mga biktima sa buong mundo, karamihan ay nag-ooperate mula sa mga compound para magpatakbo ng online fraud schemes, kabilang na ang cryptocurrency investment scams at romance scams. Noong nakaraang taon, idineklarang transnational criminal threat ng Interpol ang mga scam compound, na binibigyang-diin ang paggamit ng human trafficking, online fraud, at sapilitang paggawa.

Ang umano’y kasosyo ni Li na si Chen Zhi, tagapagtatag ng Prince Group conglomerate, ay na-extradite din mula Cambodia papuntang China mas maaga ngayong taon matapos mapatawan ng parusa ng Estados Unidos at United Kingdom ang kompanya dahil sa umano’y koneksyon sa mga cyber scam network. Noong Marso, inakusahan ng mga tagausig sa Taiwan ang mahigit 62 katao dahil sa umano’y pagkakaugnay nila sa Prince Group.

Bagaman sinabi ni Redbord na maaaring maantala ng mga enforcement action ang mga network na konektado sa money laundering infrastructure, bihira nilang tuluyang mapuksa ang mga ito.

“Tinaasan nila ang gastos at panganib at maaaring magresulta sa pagkakawatak-watak ng mga network na ito,” wika niya. “Ngunit mabilis mag-adapt ang mga aktor, lumilipat sa mga katulad o sumunod na serbisyo.”