USA oskarża Chen Zhi, przywódcę największej azjatyckiej międzynarodowej organizacji przestępczej, o wielomiliardowe oszustwa związane z kryptowalutami.

Foresight News donosi, że według oficjalnej strony internetowej Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych, Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) oraz Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) wspólnie z brytyjskim Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) przeprowadziły największą w historii akcję wymierzoną w południowoazjatyckie grupy zajmujące się oszustwami internetowymi, nakładając sankcje na kambodżańską Prince Group TCO (Chen Zhi) oraz odcinając Huione Group od amerykańskiego systemu finansowego. FinCEN, na podstawie sekcji 311 Patriot Act, wydał ostateczną regulację, wskazując, że Huione od sierpnia 2021 do stycznia 2025 wyprał około 4 miliardów dolarów, w tym około 37 milionów dolarów wirtualnych walut powiązanych z DPRK oraz około 36 milionów dolarów z inwestycyjnych oszustw. Stany Zjednoczone jednocześnie oskarżyły Chen Zhi, zamroziły aktywa podmiotów zaangażowanych (w tym Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) znajdujące się w USA, a powiązane transakcje zostały zakazane.