USA stawiają zarzuty 10 obcokrajowcom za rzekomy schemat wash tradingu na rynku kryptowalut

Federalne ławy przysięgłych Stanów Zjednoczonych postawiły zarzuty 10 cudzoziemcom powiązanym z animatorami rynku kryptowalut za rzekome „wash trading” kryptowalut w celu sztucznego zwiększenia wolumenu obrotu i cen.

Według oświadczenia wydanego w poniedziałek przez prokuratorów z Północnego Dystryktu Kalifornii, kierownictwo i pracownicy czterech firm związanych z kryptowalutami — Gotbit, Vortex, Antier oraz Contrarian — zostali oskarżeni w trzech aktach oskarżenia o zorganizowanie schematów pump-and-dump, które doprowadziły do strat inwestorów w USA i innych krajach.

Trzech oskarżonych, w tym dwóch dyrektorów generalnych, zostało zatrzymanych w zeszłym roku i ekstradowanych z Singapuru, aby stawić się przed sądem federalnym w Oakland w poniedziałek, jak podano w oświadczeniu. 

Prokuratorzy twierdzą, że oskarżeni działali jako nielegalni animatorzy rynku i przeprowadzili „wash trading”, tworząc fałszywe wrażenie, że niektóre kryptowaluty mają duże, organiczne wolumeny handlu, wciągając nieświadomych inwestorów w przewartościowane aktywa krypto.

Organy ścigania zajęły dotychczas ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach w powyższych sprawach, podało oświadczenie. W przypadku skazania oskarżonym grozi do 20 lat więzienia oraz grzywny w wysokości 250 000 dolarów za każde naruszenie.

Stawienie się przed sądem

Kilku oskarżonych zostało sprowadzonych do USA, by stawić czoło zarzutom. W poniedziałek Gleb Gora, 24-letni obywatel Rosji i CEO Vortex, po ekstradycji z Singapuru po raz pierwszy pojawił się w sądzie w Oakland. 

W sierpniu ubiegłego roku federalna ława przysięgłych postawiła Gora oraz dwóm innym oskarżonym z Vortex, Sergei Ryzhkovowi i Michaelowi Vogelowi, zarzuty zmowy przy oszustwach komputerowych oraz sztucznego zawyżania cen krypto.

Kierownictwo Contrarian oraz obywatele Indii Manu Singh i Vasu Sharma również pojawili się w sądzie w poniedziałek po październikowej ekstradycji z Singapuru. Otrzymali zarzuty podobne do pracowników Vortex. Inni oskarżeni obejmują Kushagrę Srivastavę i Vasu Sharma z Contrarian, a także Sabby Singha z Antier.

Poniedziałkowe oświadczenie wskazało także, że pracownicy Gotbit — Antoine Tsao, Ian Sofronov oraz Nemanja Popov — zostali oskarżeni za swój udział w rzekomych oszustwach i schemacie wash trading. Tsao i Popov przyznali już się do winy i zostali skazani.

Założyciel Gotbit, Aleksei Andriunin, został wcześniej skazany na osiem miesięcy więzienia w czerwcu 2025 roku po tym, jak prokuratorzy stwierdzili, iż animator rynku przeprowadził wash trading o wartości milionów dolarów.