Roteiro de conformidade regulatória global da Bitget
Reconhecida como uma das plataformas de criptomoedas mais seguras e confiáveis do mundo.
Na Bitget, temos orgulho de ser uma das exchanges de criptomoedas mais seguras e confiáveis do mundo. Recentemente, tivemos a honra de ser reconhecidos pela Forbes como uma das plataformas de criptomoedas mais confiáveis do mundo.
Nosso compromisso com a conformidade
Temos um compromisso com a regulamentação, pois nos esforçamos para criar um ambiente seguro para nossos usuários.
Licenças e certificados internacionais
Dessa forma, a Bitget obteve licenças e certificados regulatórios em todo o mundo, adaptados aos nossos diferentes fluxos de negócios, garantindo que aderimos aos mais altos padrões de práticas de compliance, jurídicas e éticas: Entendemos a importância das estruturas regulatórias na promoção da transparência e da confiança no mercado de criptomoedas. Também nos esforçamos para manter relações construtivas com os reguladores, a fim de ajudá-los a construir e gerenciar riscos em seus mercados.
Uma plataforma segura para todos
Em nosso esforço contínuo para aprimorar a segurança e a conformidade, estamos solicitando ativamente novas licenças regulatórias em diversas jurisdições. Acreditamos que, ao adotar um marco regulatório sólido, podemos oferecer um serviço melhor aos nossos usuários e contribuir para a integridade do ecossistema de ativos digitais como um todo.
Licenças e aprovações regulatórias
A Bitget mantém seu compromisso com os mais altos níveis de segurança e confiança, oferecendo aos usuários uma plataforma confiável para suas transações em criptomoedas.
| Jurisdição | Licenças/Aprovações | Regulador |
|---|---|---|
 Austrália | Registro de provedor de câmbio de moedas digitais | Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) |
 El Salvador | Provedor de Serviços de Bitcoin (BSP) Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP) | BSP: Banco Central de Reserva (BCR) DASP: Comissão Nacional de Ativos Digitais (CNAD) |
 Reino Unido | Plataforma aprovada pela FCA em parceria com uma Pessoa Autorizada para os fins da Seção 21 do Financial Services and Markets Act 2000 | Autoridade de Conduta Financeira (FCA) |
 Geórgia (Zona Franca de Tbilisi) | Corretora de ativos digitais, serviços de carteira e provedor de serviços de custódia | Banco Nacional da Geórgia |
 Argentina | Provedor de serviços de ativos virtuais | Comissão Nacional de Valores (CNV) |
 México | Registro de atividades vulneráveis | Serviço de Administração Tributária (SAT) |
| Jurisdição | Licenças / Aprovações / Regulador |
|---|---|
| Austrália | Registro de provedor de câmbio de moedas digitais Centro Australiano de Relatórios e Análises de Transações (AUSTRAC) |
| El Salvador | Provedor de Serviços de Bitcoin (BSP)Provedor de Serviços de Ativos Digitais (DASP) BSP: Banco Central de Reserva (BCR)DASP: Comissão Nacional de Ativos Digitais (CNAD) |
| Reino Unido | Plataforma aprovada pela FCA em parceria com uma Pessoa Autorizada para os fins da Seção 21 do Financial Services and Markets Act 2000 Autoridade de Conduta Financeira (FCA) |
| Geórgia (Zona Franca de Tbilisi) | Corretora de ativos digitais, serviços de carteira e provedor de serviços de custódia Banco Nacional da Geórgia |
| Argentina | Provedor de serviços de ativos virtuais Comissão Nacional de Valores (CNV) |
| México | Registro de atividades vulneráveis Serviço de Administração Tributária (SAT) |
Países e regiões proibidos
A Bitget se dedica a aderir aos controles de sanções para manter um ambiente de trading seguro para seus usuários. A plataforma leva as questões regulatórias a sério, monitorando e restringindo ativamente o acesso de países e regiões sujeitos a sanções ou restrições regulatórias. Consulte nossos Termos de Uso para acessar a lista atualizada de países e regiões proibidos. Este compromisso garante que a Bitget opere dentro da estrutura legal, promovendo práticas de trading responsável.
Em resumo, não atendemos nenhuma pessoa ou entidade incluída em embargos comerciais ou sanções econômicas, listas de terroristas ou autoridades estrangeiras corruptas (como a Lista de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, listas emitidas por uma agência governamental, incluindo a lista de Cidadãos Especialmente Designados mantida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Department of the Treasury (OFAC) dos EUA; a lista de pessoas ou entidades negadas pelo Departamento de Comércio, ou pelo Reino Unido, pela União Europeia ou pelo Canadá. Também não atendemos ninguém que resida, esteja estabelecido ou opere em qualquer um dos países proibidos.
Países proibidos significam os seguintes países e outros locais designados pela Bitget de tempos em tempos, incluindo:
Canadá
Crimeia
República Popular de Donetsk
Luhansk
Cuba
Hong Kong
Irã
Coreia do Norte
Singapura
Sudão
Iraque
Estados Unidos
Líbia
Iêmen
Afeganistão
República Centro-Africana
República Democrática do Congo
Guiné Bissau
Haiti
Líbano
Somália
Sudão do Sul
Consulte nossos Termos de Uso para a lista mais recente de países e regiões proibidos.
Verificação de identidade (KYC)
A Bitget exige verificação de identidade para todos os usuários a fim de garantir o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, que englobam a prevenção da lavagem de dinheiro, o financiamento do combate ao terrorismo e os regulamentos de sanções.
A Bitget está comprometida em cumprir os requisitos legislativos e regulatórios aplicáveis em todas as jurisdições onde opera. Implementamos um programa de compliance robusto para proteger a empresa, seus usuários e o ecossistema de ativos digitais de possíveis ataques de entidades maliciosas.
Além disso, a Bitget implementou as seguintes medidas de segurança e controle para prevenir e detectar quaisquer tentativas de uso indevido da plataforma para fins de crimes financeiros (entre outras medidas):
Controles de combate à lavagem de dinheiro
Verificação de identidade
Triagem de nomes para listas de sanções, listas de pessoas politicamente expostas e listas de notícias adversas
Monitoramento de transações (TM)
Conheça a sua transação on-chain (KYT)
Relatórios de transações suspeitas (STR)
Treinamento periódico obrigatório de compliance para todos os funcionários
Para ajudar os usuários a realizarem o processo de verificação de identidade e entender sua importância, a Bitget criou uma série de recursos educacionais. Para guias de verificação detalhados,
Controles de combate à lavagem de dinheiro
A Bitget desenvolveu um programa global de monitoramento de transações que integra fornecedores terceirizados de alto nível, como a Chainalysis. O programa, baseado em uma abordagem baseada em risco, realiza a triagem de possíveis sinais de alerta em tempo real. A equipe de compliance realiza a análise necessária das informações da conta sinalizada, incluindo as transações associadas, para determinar se ocorreu alguma atividade irregular ou suspeita. Os clientes relacionados a atividades classificadas como suspeitas de maior risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo estarão sujeitos a procedimentos adicionais de due diligence ou outras ações de acompanhamento.
Para mais detalhes sobre a parceria com a Chainalysis, consulte A Bitget amadurece suas práticas de compliance para aumentar a confiança do usuário.
Cooperação na aplicação da lei
A Bitget colabora ativamente com as agências globais de aplicação da lei para ajudar nas investigações, congelando contas vinculadas a fundos roubados e fornecendo informações relevantes. Para melhorar a verificação de agentes da lei e agilizar solicitações, protegendo a privacidade do usuário, o setor de compliance da Bitget adotou as soluções profissionais da Kodex em julho de 2024.
Leia o Guia de solicitação de aplicação da lei para mais detalhes sobre como enviar uma solicitação de aplicação da lei.
Atendimento ao cliente
Estamos aqui para te ajudar. Em caso de dúvidas, fale com o nosso atendimento ao cliente. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do chat ao vivo ou pelo e-mail support@bitget.com.
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