Южнокорейские власти обвиняют трех граждан Китая в отмывании криптовалюты на сумму 101 000 000 долларов: отчет

Южнокорейские таможенные органы обвиняют трех граждан Китая в содействии международной преступной группе, которая отмыла криптовалюту на сумму более 101 миллиона долларов.

Согласно сообщению сеульского информационного агентства Yonhap, Служба таможенного контроля Кореи (KCS) утверждает, что эти лица использовали внутренние и международные криптовалютные счета, а также корейские банковские счета, отмыв 148,9 миллиарда вон с сентября 2021 года по июнь прошлого года.

KCS заявляет, что подозреваемые пытались замаскировать переводы, выдавая их за легальные расходы, такие как оплата пластической хирургии для иностранцев или зарубежное обучение.

Регулятор утверждает, что трое граждан Китая покупали цифровые активы в нескольких странах, переводили их на южнокорейские криптовалютные кошельки, конвертировали в воны, а затем распределяли деньги по внутренним банковским счетам.

KCS сообщает, что подозреваемые будут привлечены к ответственности за предполагаемые нарушения Закона о валютных операциях.

Южнокорейское население активно принимает криптовалюту: в прошлом году Yonhap сообщило, что почти треть населения Южной Кореи инвестировала в Bitcoin (BTC) и другие цифровые активы.

По прогнозам представителей отрасли, вскоре в Южной Корее будет насчитываться 20 миллионов инвесторов в криптовалюту.

Один из представителей отметил:

«Некоторые считают, что рынок криптовалют достиг точки насыщения, однако по сравнению со зрелым фондовым рынком здесь еще безграничные возможности для роста».

Тем не менее, несмотря на широкое распространение среди населения, Korea Times сообщает, что объем торгов криптовалютой на пяти крупнейших биржах страны в 2026 году резко снизился.

Сгенерированное изображение: Midjourney