Кратко
- Власти Китая задержали бывшего председателя Huione Group Ли Сюна после его депортации из Камбоджи в Китай.
- Ранее американские регуляторы обвиняли Huione в обработке как минимум 4 миллиардов долларов незаконных средств, связанных с мошенничеством и киберпреступностью.
- Следователи утверждают, что криптовалютные и платёжные сервисы компании помогали преступным сетям перемещать украденную криптовалюту.
Власти Китая арестовали бывшего председателя камбоджийского конгломерата Huione Group, компании, которая, по словам американских регуляторов, обработала миллиарды долларов, связанных с мошенничеством, киберпреступностью и другой незаконной деятельностью в cryptocurrency.
По данным Министерства общественной безопасности Китая, Ли Сюн был определён как ключевой участник преступной организации, вовлечённой в азартные игры и мошеннические схемы через границу, при этом Huione осуществляла деятельность в сфере электронной коммерции, платёжных и криптовалютных сервисов. Huione Group также привлекала внимание американских регуляторов.
В прошлом году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США причислила Huione Group к "первичным субъектам, вызывающим обеспокоенность в сфере отмывания денег". Агентство заявило, что компания получила как минимум 4 миллиарда долларов незаконных доходов в период с августа 2021 года по январь 2025 года, связанных с мошенничествами, украденными средствами и другой киберпреступной деятельностью.
В феврале агенты Strike Force Scam Center США сообщили, что замороженные и изъятые средства, связанные с незаконной криптовалютной деятельностью в Юго-Восточной Азии, превысили 580 миллионов долларов. По мнению экспертов, Huione Group играла ключевую роль в инфраструктуре, обеспечивавшей перемещение и отмывание средств масштабных мошеннических криптовалютных сетей в регионе.
«Huione была одним из самых значимых участников теневого финансирования, которые мы отслеживали в Юго-Восточной Азии», — сказал Ари Редборд, руководитель направления политики и правительственных связей в TRM Labs, компании по анализу блокчейна, изданию
Редборд отметил, что TRM Labs за последние годы наблюдала перемещение десятков миллиардов долларов в криптовалюте через сервисы, связанные с Huione, «с постоянной вовлечённостью в доходы от мошенничества и другую незаконную деятельность».
«Отличительной чертой таких платформ, как Huione, является не только объём операций, но и их роль в качестве центра, который фигурирует в различных криминальных типологиях и выступает как общий сервисный слой для злоумышленников», — добавил Редборд.
Министерство внутренних дел Камбоджи заявило, что Сюн был арестован и депортирован по запросу китайских властей после совместного расследования.
Кибермошеннические комплексы в Юго-Восточной Азии
Юго-Восточная Азия стала очагом киберпреступной деятельности, нацеленной на жертв по всему миру, многие из которых работают из специальных комплексов, осуществляя онлайн-мошенничества, в том числе инвестиционные криптовалютные схемы и романтические мошенничества. В прошлом году Интерпол объявил такие мошеннические комплексы транснациональной преступной угрозой, отметив их использование торговли людьми, онлайн-мошенничества и принудительного труда.
Предполагаемый партнёр Ли, Чэнь Чжи, основатель конгломерата Prince Group, был экстрадирован из Камбоджи в Китай ранее в этом году после того, как компания подверглась санкциям со стороны США и Великобритании из-за предполагаемой связи с кибермошенническими сетями. В марте прокуроры Тайваня предъявили обвинения более чем 62 лицам за подозрения в связях с Prince Group.
По словам Редборда, меры по обеспечению правопорядка могут затруднить деятельность сетей, связанных с инфраструктурой отмывания средств, но редко приводят к их полному устранению.
«Они увеличивают расходы и риски и могут привести к фрагментации подобных сетей», — сказал он. — «Но злоумышленники, как правило, быстро адаптируются, переходя на аналогичные или новые сервисы».
