Hindiston Myanma kripto firibgarligi bilan bog‘liq gumonlanuvchini hibsga oldi

Hindistonning eng yirik federal tergov agentligi Myanmar hududidagi kripto firibgarlik lagerlariga hindistonliklarni olib kirib, ularni aldab savdoga majburlagan xalqaro odam savdosi tarmogʻining asosiy yetakchisi sanalgan Mumbai shahrida yashovchi shaxsni hibsga oldi.

Central Bureau of Investigation payshanba kuni Sunil Nellathu Ramakrishnan, shuningdek, Krish sifatida tanilgan shaxsni Hindistonga qaytib kelganidan so’ng hibsga olganini bayonotda ma’lum qildi.

CBI ma'lumotiga ko'ra, Ramakrishnan jabrlanuvchilarni Delhidan Bangkokka Tailandda qonuniy ish borligi bahonasida olib borgach, ularni Myanmarning Myawaddy hududida joylashgan kiber-firibgarlik lagerlariga, ayniqsa KK Park deb nomlangan joyga yo’naltirgan.

U yerda jabrlanuvchilar dunyo boʻylab, jumladan Hindistonda tahdidli qoʻlga olish firibgarliklari, romantik firibgarlik hamda kripto investitsiya sxemalarida ishlashga majbur qilingan, o‘z navbatida ularni asossiz qamash, zo‘ravonlik va harakat erkinligini qat’iy cheklovlar ostida ushlab turilgan.

Tergov ma’lumotlariga ko’ra, uning yashash joyida oʻtkazilgan tintuvlar Myanmar va Kambodjadagi odam savdosi operatsiyalariga aloqador bo‘lgan raqamli dalillarni aniqladi.

Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlik lagerlari ko’pincha odam savdosi qurbonlariga asoslanadi va shu sababli dunyodagi eng yirik tashkilashgan kiberjinoyatchilik sanoatiga aylandi.

CBI xabariga ko’ra, bir necha hind fuqarolari o’tgan yili lagerlardan qochishga muvaffaq bo’lgan va o’sha yili mart va noyabr oylarida Tailanddan vatanlariga qaytarilgan.

Jabrlanuvchilar bilan o‘tkazilgan suhbatlar asosida Ramakrishnanni aniqlash va hibsga olish uchun razvedka ma’lumotlari olinganini agentlik bildirdi.

Izlash tarmoqlari kengaydi

CBI boshqa gumonlanuvchilar, jumladan xorijiy fuqarolar boʻyicha tergovni davom ettirayotganini va Myanmar hamda Kambodja bo’ylab keng ko’lamli operatsiyalarni to’liq aniqlash ustida ishlayotganini ma’lum qildi.

“Bunday firibgarlik lagerlari ishi bo‘yicha asosiy imkoniyatlardan biri kripto forensika salohiyatini yanada mustahkamlashdan iborat”, deydi Hashtag Web3' asoschisi Vedang Vatsa 

“Blockchain izlash vositalari endi butun dunyo tergovlarining muhim bir qismiga aylandi va hind agentliklari mavjud tizimlarini takomillashtirgan holda ulardan samarali foydalanishga yaxshi joylashgan”, - dedi Vatsa.

Tahliliy kompaniyalar bilan yanada chuqurroq xalqaro hamkorlik bunday alohida holatlardan tashqariga chiqib, “kengroq moliyaviy tarmoqlarni xaritalash” imkonini beradi, deya qo'shimcha qildi u.

“CBI tomonidan firibgarlik tarmog‘i operatorlarini hibsga olish Hindistonlik sodda fuqarolarga mo‘ljallangan soxta sxemalarni izdan chiqarish bilan birga, kriptovalyuta bilan bog‘liq firibgarlik xavfini kamaytiradi, bu esa Hindiston kripto ekotizimini tozalashtirib, hind foydalanuvchilari orasida qonuniy qabul qilinishni rag‘batlantiradi”, deydi A2ZCryptoInvestment bosh direktori va hammuassisi Krishnendu Chatterjee 

Global tarmoqlar tarqatildi

O’tgan yilning noyabr oyida Interpol firibgarlik lagerlari tarmoqlarini rasmiy ravishda 60 dan ortiq mamlakat fuqarolariga ta’sir qiladigan xalqaro jinoyatchilik tahdidi deb tan oldi va kriptoga oid firibgarlik hozirda butun sohaning markaziy muammosi ekanini e’tirof etdi.

Yanvar oyida Xitoy rasmiylari Myanmar shimolida firibgarlik operatsiyalarini yuritgan Ming oilasi jinoyatchilar guruhining 11 a'zosini qatl etdi, bu tarmoq $1,4 milliarddan ortiq soxta daromad ishlab chiqargan va kamida 14 nafar xitoylik fuqarolar o'limi bilan bog'langan edi.

O'tgan oy, AQShning D.C. prokurori Scam Center Strike Force guruhi Burma, Kambodja va Laos bo'ylab ishlaydigan tarmoqlardan 580 million dollardan ortiq kriptovalyutani muzlatib qo'yganini va musodara qilganini e’lon qildi.

AQSH federal sudi, shuningdek, “cho'chqa so'yish” firmasini tashkil qilgan Daren Li'ni Kambodja Qirolligida joylashgan firibgarlik markazlaridan 73 million dollarlik kripto firibgarlik sxemasida ishtiroki uchun 20 yilga qamoq jazosiga hukm etdi, u elektron kuzatuv moslamasini olib tashlab, qochgan edi.