Tóm tắt
- Các công tố viên cho biết kế hoạch này sử dụng mạng xã hội, nền tảng hẹn hò và các trang giao dịch giả mạo để xây dựng lòng tin trước khi chiếm đoạt tiền, một chiến thuật được gọi là “mổ lợn”.
- Ít nhất 73,6 triệu đô la tiền của nạn nhân đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng và công ty vỏ bọc tại Mỹ trước khi được chuyển đổi sang tiền điện tử, theo hồ sơ tòa án.
- Nhà chức trách Mỹ cho biết hoạt động này được điều hành từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia và có liên quan đến nhiều đồng phạm, trong đó tám người đã nhận tội.
Một tòa án Mỹ đã tuyên phạt một tổ chức lừa đảo tiền điện tử 20 năm tù vì vai trò của ông ta trong vụ lừa đảo và rửa tiền toàn cầu trị giá 73 triệu đô la, mặc dù ông ta vẫn đang lẩn trốn sau khi tháo thiết bị giám sát điện tử.
Một thẩm phán liên bang tại California đã kết án vắng mặt Daren Li, người mang hai quốc tịch Trung Quốc và St. Kitts and Nevis, vì vai trò trong âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử toàn cầu mà các công tố viên Mỹ cho biết đã nhắm vào các nạn nhân Mỹ thông qua mạng xã hội, nền tảng hẹn hò và các trang web giao dịch giả mạo, theo thông cáo của Văn phòng Quan hệ Công chúng thuộc Bộ Tư pháp Mỹ.
Các công tố viên cho biết các đồng phạm đã xây dựng lòng tin với nạn nhân qua những tin nhắn không mong muốn và các mối quan hệ trực tuyến, sau đó dẫn dụ họ đến các nền tảng tiền điện tử giả mạo hoặc giả mạo nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để chiếm đoạt tiền, theo một kỹ thuật gọi là “mổ lợn”.
Tòa án cũng áp đặt thời gian giám sát 3 năm, theo nhà chức trách, sau khi Li bỏ trốn vào tháng 12 bằng cách cắt thiết bị giám sát điện tử.
Ari Redbord, trưởng bộ phận chính sách toàn cầu và các vấn đề chính phủ tại TRM Labs, nói với
"Điều khiến chúng khác biệt là quy mô và tính nhất quán," Redbord nói. "Chúng tạo ra dòng tiền liên tục, nhắm đến nạn nhân trên toàn cầu và dựa vào các mô hình kỹ thuật xã hội lặp lại thay vì các cuộc tấn công ngẫu nhiên, và tiền điện tử thúc đẩy mô hình này bằng cách cho phép di chuyển, xếp lớp và hợp nhất tiền nhanh chóng."
Li đã nhận tội vào tháng 11 năm 2024 về âm mưu rửa tiền liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử, và là người đầu tiên nhận án trong vụ việc này, trong khi đã có tám đồng phạm nhận tội.
Ít nhất 73,6 triệu đô la tiền của nạn nhân đã được gửi vào các tài khoản liên kết với đường dây này, trong đó gần 60 triệu đô la được chuyển qua các công ty vỏ bọc tại Mỹ, trước khi được chuyển đổi thành tiền điện tử.
Bản án được đưa ra trong bối cảnh quốc tế ngày càng chú ý đến các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á.
Vào tháng 11, các mạng lưới khu phức hợp lừa đảo đã chính thức bị chỉ định là mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia, ảnh hưởng đến nạn nhân ở hơn 60 quốc gia, ghi nhận rằng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử hiện là cốt lõi của ngành công nghiệp này.
Tháng trước, 11 thành viên của gia tộc Ming đứng sau các khu phức hợp lừa đảo tại Myanmar liên quan đến hơn 1,4 tỷ đô la lừa đảo và ít nhất 14 người chết đã bị tử hình, trong khi năm thành viên của gia đình Bai đối thủ cũng bị kết án tử hình vào tháng 11 vì điều hành hàng chục trung tâm lừa đảo.
