Un tribunal indio condena a 14 personas a cadena perpetua en un caso de extorsión con Bitcoin

Un tribunal anticorrupción de la India ha sentenciado a 14 personas, incluidos 11 funcionarios policiales y un exmiembro de la Asamblea Legislativa (MLA) del Bharatiya Janata Party (BJP), a cadena perpetua en un caso relacionado con el secuestro y la extorsión de criptomonedas a un empresario de Surat en 2018.

La sentencia, dictada por el juez especial B.B. Jadav en Ahmedabad el viernes, declaró al grupo culpable de conspiración criminal, secuestro para pedir rescate, detención ilegal y asalto, según un informe de The Times of India.

Entre los condenados se encuentran el exsuperintendente de policía del distrito de Amreli, Jagdish Patel, y el ex MLA Nalin Kotadiya. Los 11 oficiales de policía, incluido el exoficial IPS Patel, también fueron declarados culpables bajo la Ley de Prevención de la Corrupción por mala conducta de funcionarios públicos.

El caso gira en torno al empresario Shailesh Bhatt, quien supuestamente recuperó una parte de su inversión perdida del desarrollador de BitConnect, Dhaval Mavani, en forma de Bitcoin

BTC$109,855, después de que la empresa de $900 millones en la que invirtió cerrara.

  Ex MLA Nalin Kotadiya entre los 14 arrestados. Fuente: DeshGujarat

Empresario de Surat secuestrado por Bitcoin

Al enterarse de que Bhatt logró recuperar parte de sus inversiones, Kotadiya y altos oficiales en Amreli supuestamente orquestaron un plan para apoderarse de las criptomonedas. El 11 de febrero de 2018, Bhatt fue secuestrado y retenido ilegalmente en Keshav Farm, cerca de Gandhinagar.

El secuestro fue liderado por el inspector de la rama de delitos locales de Amreli, Anant Patel, e involucró a varios oficiales. Según los informes, Bhatt fue golpeado y obligado a admitir que había recibido 752 Bitcoin de Mavani y que había almacenado 176 de ellos con su socio, Kirit Paladiya. El resto se vendió por alrededor de $5 millones.

Bhatt fue liberado solo después de aceptar transferir una parte de los Bitcoin y $3.6 millones en efectivo. Cuando el trato fracasó, los acusados obligaron a Bhatt a vender 34 Bitcoin de la billetera de Paladiya, lo que resultó en una extorsión de $150,000.

Investigación por secuestro de cripto provoca 15 arrestos

Posteriormente, Bhatt presentó una denuncia ante el Ministerio del Interior de la Unión, lo que provocó una investigación criminal y el arresto de 15 personas. La acusación, dirigida por el fiscal especial Amit Patel, presentó 173 testigos durante el juicio.

El tribunal también ordenó la confiscación de las joyas de oro recuperadas del SP Patel de Amreli, que serán transferidas al Master of Mint en Mumbai.

La semana pasada, las autoridades tailandesas arrestaron a un ciudadano surcoreano acusado de ayudar a una banda de call center a lavar criptomonedas en oro por un valor de más de $50 millones.