- Estados Unidos sancionó a 19 personas y grupos por operar estafas en línea en Myanmar y Camboya utilizando mano de obra traficada.
- Los centros de estafa en Shwe Kokko y Camboya usaron empleos falsos para atrapar a las víctimas y obligarlas a trabajar en fraudes cibernéticos.
- Las sanciones congelan los activos estadounidenses y bloquean vínculos comerciales para detener el fraude y la trata de personas en el sudeste asiático.
Estados Unidos ha sancionado a 19 individuos y entidades vinculados a operaciones de estafa en Myanmar y Camboya. Estos grupos están acusados de operar redes de fraude cibernético a gran escala que explotan mano de obra traficada. El Departamento del Tesoro confirmó que nueve objetivos operan en la ciudad de Shwe Kokko en Myanmar, mientras que diez se encuentran en Camboya.
Las autoridades afirman que Shwe Kokko se ha convertido en un centro clave para actividades fraudulentas. Las redes criminales utilizan esta zona para llevar a cabo operaciones respaldadas por grupos armados étnicos. Estas redes han convertido la ciudad en un centro de esquemas fraudulentos, incluyendo estafas de inversión y fraudes en línea.
Participación de Milicias y Empresarios Chinos
Se emitieron sanciones contra individuos vinculados al Karen National Army (KNA), un grupo armado étnico. Se informa que el grupo protege los complejos de estafas y obtiene beneficios de sus operaciones. Entre los sancionados se encuentran líderes del KNA y afiliados que operan empresas en diversas industrias.
Un empresario chino, junto con sus empresas, también fue sancionado. Ayudó a construir Yatai New City en Shwe Kokko. Se alega que el sitio alberga operaciones de juego, tráfico de drogas, prostitución y estafas cibernéticas. Según los informes, las víctimas fueron atraídas con ofertas de trabajo falsas y luego obligadas a trabajar bajo condiciones brutales.
De manera similar, en 2022, la senadora Risa Hontiveros reveló un supuesto plan de trata de personas el lunes. Supuestamente, esto fue llevado a cabo por una “mafia china” que reclutó filipinos para trabajar como “estafadores de criptomonedas” en Myanmar.
Complejos de Estafas Disfrazados de Empresas en Camboya
En Camboya, cuatro individuos y seis entidades enfrentaron sanciones por actividades similares. Esto incluye casinos, hoteles y complejos de oficinas utilizados como fachadas para operaciones de estafa. Muchas de las instalaciones están ubicadas en Sihanoukville y Bavet.
Según los informes, las víctimas fueron traficadas al país y obligadas a ejecutar estafas de inversión en criptomonedas. Algunas instalaciones se utilizaron para retener y abusar de las víctimas, incluyendo trabajo forzado y violencia física. Las propiedades vinculadas a estas operaciones incluyen casinos y firmas de inversión reconocidas. En mayo, el Tesoro de EE. UU. prohibió al Grupo Huione de Camboya acceder a la banca estadounidense tras más de $4B lavados relacionados con ciberdelitos vinculados a Corea del Norte.
Bloqueos Financieros y Medidas Internacionales
Las sanciones se emitieron bajo múltiples órdenes ejecutivas. Estas órdenes apuntan al crimen transnacional, amenazas cibernéticas y violaciones de derechos humanos. Todos los activos vinculados a EE. UU. de los individuos y empresas sancionados ahora están congelados.
Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. Las sanciones también apuntan al flujo de fondos a través de plataformas financieras utilizadas por estas redes de estafa. Los funcionarios buscan limitar la capacidad de estas operaciones para acceder a los mercados internacionales.
Las autoridades afirman que estas medidas abordan tanto el fraude financiero como la esclavitud moderna. Se estima que las estafas han causado pérdidas de $10 billions. Los funcionarios también informaron un aumento del 66% en las pérdidas relacionadas con estafas en comparación con el año anterior.
