En resumen
- Los fiscales taiwaneses han acusado a 62 personas por sus supuestos vínculos con Prince Group, una red acusada de operar complejos de estafas en Camboya.
- Alegan que unos $339 millones fueron lavados a través de Taiwán usando empresas fantasma y compras de bienes de lujo y bienes raíces.
- Los complejos de estafas se han multiplicado por el Sudeste Asiático, con Interpol designándolos el año pasado como una amenaza global.
Los fiscales taiwaneses han acusado a 62 personas por sus vínculos con Prince Group, una red designada como organización criminal transnacional por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según un reporte de , entre los acusados está el presidente del grupo y supuesto cerebro Chen Zhi, quien fue detenido en Camboya y extraditado a China a principios de este año. Trece empresas también fueron acusadas de delitos, incluyendo “iniciar, dirigir, manipular y comandar una organización criminal”.
Los fiscales en Taipéi alegan que el grupo canalizó fondos ilícitos a través de Taiwán para “ocultar y disfrazar el origen y el flujo de los ingresos criminales”, usando empresas fantasma y la compra de bienes de lujo, autos deportivos y bienes raíces.
En total, se habría lavado unos $339 millones ($T10.8 mil millones) a través de Taiwán, de los cuales unos $174 millones ($T5.5 mil millones) han sido incautados.
“Para ocultar y disfrazar los ingresos criminales, explotaron a ciudadanos taiwaneses para realizar actividades de lavado de dinero en Taiwán mediante juegos de azar en línea y remesas subterráneas”, dijeron los fiscales en un comunicado, añadiendo que sus actividades habían “perturbado seriamente el orden financiero y la estabilidad social de Taiwán” así como su imagen internacional.
En octubre del año pasado, Chen Zhi fue acusado en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York por cargos de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero por su supuesta participación en las estafas de “pig butchering” operadas desde complejos de estafa en Camboya y utilizando mano de obra forzada.
Al mismo tiempo, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia presentaron una demanda de decomiso civil para 127,271 BTC, entonces valorados en unos $15 mil millones—la acción más grande de este tipo en la historia del DOJ.
En noviembre,
Reuters
informó, el Prince Group negó cualquier acto ilícito en un comunicado emitido a través de una firma legal estadounidense.
Complejos de estafas en el Sudeste Asiático
El Sudeste Asiático se ha consolidado como un punto caliente de complejos de estafas, con Interpol elevándolos el año pasado a la categoría de amenaza global.
Los complejos, que a menudo dependen de trabajo forzoso, se utilizan para realizar las llamadas estafas de “pig butchering”, en las que se emplea la ingeniería social para convencer a las víctimas de comprar criptomonedas, antes de que los estafadores desvíen y tomen el control de los fondos usando dominios y aplicaciones de inversión falsas.
En 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancionó a 19 entidades en Birmania y Camboya, desmantelando operaciones de estafa que costaron a las víctimas más de $10 mil millones en 2024. El mes pasado, un “grupo de ataque” interinstitucional creado para combatir estos centros reveló que había congelado o incautado unos $580 millones en criptomonedas.
En ese momento, Deddy Lavid, CEO de la plataforma de análisis blockchain Cyvers, dijo a
Decrypt
que la empresa había identificado 27,000 grupos criminales “cada vez más descentralizados y híbridos” involucrados en estafas de pig butchering a nivel mundial, con una exposición fraudulenta de unos $27.5 mil millones y flujos de valor ilícito detectados.
