Estados Unidos acusa a 10 ciudadanos extranjeros por supuesta trama de wash trading en criptomonedas

Los jurados federales de EE. UU. han acusado a 10 ciudadanos extranjeros vinculados a creadores de mercado de criptomonedas por presuntamente realizar "wash trading" de criptomonedas para inflar el volumen y los precios de negociación.

Ejecutivos y empleados de cuatro firmas de criptomonedas — Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian — fueron acusados en tres imputaciones por orquestar esquemas de pump-and-dump que causaron pérdidas a inversores en Estados Unidos y otros lugares, según un comunicado publicado el lunes por los fiscales del Distrito Norte de California.

Tres acusados, incluidos dos directores ejecutivos, fueron arrestados el año pasado y extraditados desde Singapur para comparecer ante un tribunal federal en Oakland el lunes, según el comunicado. 

Los fiscales alegaron que los acusados actuaron como creadores de mercado ilícitos y realizaron "wash trading" para crear la falsa apariencia de que ciertas criptomonedas tenían volúmenes de negociación activos y orgánicos, atrayendo así a inversores desprevenidos a comprar criptomonedas sobrevaloradas.

Las autoridades han incautado más de $1 millón en criptomonedas hasta la fecha en estos casos, indicó el comunicado. Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 20 años de prisión y multas de $250,000 por cada violación.

Apariciones en el tribunal

Varios acusados han sido llevados a EE. UU. para enfrentar cargos. El lunes, Gleb Gora, un ciudadano ruso de 24 años y CEO de Vortex, hizo su primera aparición en el tribunal de Oakland tras ser extraditado desde Singapur. 

En agosto pasado, un jurado federal imputó a Gora y a otros dos acusados de Vortex, Sergei Ryzhkov y Michael Vogel, por cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y por inflar artificialmente los precios de criptomonedas.

Ejecutivos de Contrarian y ciudadanos indios Manu Singh y Vasu Sharma también comparecieron ante el tribunal el lunes tras su extradición desde Singapur en octubre. Fueron acusados de cargos similares a los de los empleados de Vortex. Otros acusados incluyen a Kushagra Srivastava y Vasu Sharma de Contrarian, así como a Sabby Singh de Antier.

El comunicado del lunes también señaló que empleados de Gotbit, Antoine Tsao, Ian Sofronov y Nemanja Popov, fueron acusados por sus roles en el presunto fraude y esquema de wash trading. Tsao y Popov ya se declararon culpables y recibieron sentencia.

Anteriormente, el fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, fue sentenciado a ocho meses de prisión en junio de 2025 después de que los fiscales dijeran que el creador de mercado realizó operaciones de wash trading por millones de dólares.