L'operazione Atlantic guidata dal Regno Unito congela 12 milioni di dollari di proventi da truffa in criptovalute

Le autorità degli Stati Uniti, del Regno Unito e del Canada hanno congelato milioni di dollari collegati a truffe crypto in un'operazione congiunta di applicazione della legge chiamata Operazione Atlantica.

L'operazione, focalizzata su attacchi di phishing, si è svolta a marzo ed è stata coordinata dalla National Crime Agency (NCA) del Regno Unito, dal Secret Service degli Stati Uniti, dalla Polizia Provinciale dell’Ontario e dalla Ontario Securities Commission.

L’Operazione Atlantica ha identificato più di 20.000 vittime tra Stati Uniti, Canada e Regno Unito, assicurando e congelando oltre 12 milioni di dollari in presunti proventi criminali, ha dichiarato giovedì la NCA. L’agenzia ha inoltre aggiunto di aver identificato “oltre 45 milioni di dollari rubati in schemi di frode con criptovalute”.

“L’Operazione Atlantica è un potente esempio di ciò che è possibile quando agenzie internazionali e operatori privati lavorano fianco a fianco,” ha detto Miles Bonfield, Vicedirettore delle Investigazioni presso la NCA.

L’operazione ha coinvolto anche l’assistenza del grande exchange di criptovalute Binance, secondo una dichiarazione separata dell’azienda.

Fonte: NCA

Che cos’è una truffa di phishing tramite approvazione?

Le truffe di phishing tramite approvazione ingannano gli utenti inducendoli a firmare permessi dannosi che consentono agli attaccanti di accedere e svuotare i wallet crypto.

A differenza delle tipiche truffe, dove i truffatori convincono le vittime a inviare loro delle crypto, il phishing di approvazione induce le vittime ad autorizzare inconsapevolmente transazioni dannose che permettono agli scammer di spendere token specifici presenti nel wallet della vittima.

Fonte: Chainalysis

“Il phishing di approvazione è una delle tipologie di truffa più dannose che oggi colpiscono gli utenti crypto,” ha affermato Flavio Tonon, Senior Regional Advisor di Binance per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.

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Ha sottolineato che l’operazione dimostra quanto possa essere efficace la lotta al crimine quando partner pubblici e privati collaborano, aggiungendo che la trasparenza della blockchain rende difficile per i criminali sfuggire alle truffe di phishing.

Nessun fondo è stato congelato su Binance nell’ambito dell’operazione

L’Operazione Atlantica ha incluso investigazioni in loco presso la sede centrale NCA di Londra, dove Binance ha dichiarato che il suo team Special Investigations ha offerto supporto, tra cui il monitoraggio live degli account e l’intelligence sulle truffe.

L’azienda ha fornito anche informazioni su potenziali malintenzionati per aiutare con gli sforzi di sequestro degli asset e ha condotto ricerche che hanno identificato siti di truffa che ancora frodavano le vittime al momento dell’operazione.

Binance ha detto che nessun fondo è stato sequestrato dai suoi account exchange, poiché i proventi criminali presi di mira dall’operazione erano detenuti al di fuori della piattaforma.

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