Plano de desenvolvimento global de conformidade regulamentar da Bitget
As corretoras e mercados de criptomoedas mais confiáveis do mundo
Na Bitget, orgulhamo-nos de ser uma das corretoras de criptomoedas mais seguras e confiáveis do mundo. Foi um orgulho para nós ser reconhecidos recentemente pela Forbes como uma das corretoras e mercados de criptomoedas mais confiáveis do mundo.
O nosso compromisso de conformidade
O nosso compromisso com a conformidade está no centro das nossas operações, pelo que nos esforçamos por criar um ambiente seguro para os nossos utilizadores.
Aprovações e licenças globais
Como parte deste compromisso, a Bitget obteve aprovações e licenças regulatórias adaptados aos nossos diferentes setores de atividade por todo o mundo, garantindo que aderimos aos mais elevados padrões de práticas legais, éticas e de conformidade. Compreendemos a importância dos quadros regulamentares na promoção da transparência e da confiança no setor das criptomoedas. Também nos esforçamos por manter relações construtivas com os reguladores, para ajudá-los a construir e gerir os riscos nos seus mercados.
Uma plataforma segura para todos
No nosso esforço contínuo por melhorar a segurança e a conformidade, estamos a solicitar ativamente licenças regulatórias adicionais em várias jurisdições. Acreditamos que, ao adotar uma estrutura regulatória robusta, podemos servir melhor os nossos utilizadores e contribuir para a integridade geral do ecossistema de ativos digitais.
Licenças e aprovações regulamentares
A Bitget continua empenhada em manter os mais altos níveis de segurança e confiança, oferecendo aos utilizadores uma plataforma fiável para transações de criptomoedas.
| Jurisdição | Licenças/autorizações | Regulador |
|---|---|---|
 Austrália | Registo como corretora de moedas digitais | Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
 El Salvador | Bitcoin Service Provider (BSP) Digital Asset Service Provider (DASP) | BSP: Banco Central de Reserva (BCR) DASP: Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) |
 Reino Unido | Plataforma aprovada pela FCA em parceria com uma pessoa autorizada para efeitos da Secção 21 da Lei dos Serviços e Mercados Financeiros de 2000 | Financial Conduct Authority (FCA) |
 Geórgia (Tbilisi Free Zone) | Corretora de ativos digitais, carteira digital e prestadora de serviços de custódia | Banco Nacional da Geórgia |
 Argentina | Prestadora de serviços de ativos virtuais | Comisión Nacional de Valores (CNV) |
 Mexico | Vulnerable Activity registration | Tax Administration Service (SAT) |
| Jurisdição | Licenças / autorizações / Regulador |
|---|---|
| Austrália | Registo como corretora de moedas digitais Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) |
| El Salvador | Bitcoin Service Provider (BSP)Digital Asset Service Provider (DASP) BSP: Banco Central de Reserva (BCR)DASP: Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) |
| Reino Unido | Plataforma aprovada pela FCA em parceria com uma pessoa autorizada para efeitos da Secção 21 da Lei dos Serviços e Mercados Financeiros de 2000 Financial Conduct Authority (FCA) |
| Geórgia (Tbilisi Free Zone) | Corretora de ativos digitais, carteira digital e prestadora de serviços de custódia Banco Nacional da Geórgia |
| Argentina | Prestadora de serviços de ativos virtuais Comisión Nacional de Valores (CNV) |
| Mexico | Vulnerable Activity registration Tax Administration Service (SAT) |
Países e regiões proibidos
A Bitget está empenhada em cumprir os controlos de sanções para manter um ambiente de trading seguro para os seus utilizadores. A plataforma leva a conformidade a sério, monitorando ativamente e restringindo o acesso de países e regiões sujeitos a sanções ou restrições regulamentares. Consulte os nossos Termos de uso para obter a lista mais recente de países e regiões proibidas. Este compromisso garante que a Bitget opera dentro do quadro legal e promove práticas de trading responsável.
Em resumo, não prestamos serviços a qualquer pessoa ou entidade incluída em embargos comerciais ou sanções económicas, em listas de terroristas ou de funcionários públicos corruptos (como a lista de sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas), em listas emitidas por uma agência governamental, incluindo a lista de cidadãos especialmente designados mantida pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC), ou em listas de pessoas ou entidades recusadas pelo Departamento de Comércio dos EUA, pelo Reino Unido, pela União Europeia ou pelo Canadá. Também não prestamos serviços a ninguém que resida, esteja estabelecido ou opere em qualquer um dos países proibidos.
Países proibidos consistem nos seguintes países e outros locais designados pela Bitget de tempos em tempos, incluindo:
Canadá
Crimeia
Donetsk
Luhansk
Cuba
Hong Kong
Irão
Coreia do Norte
Singapura
Sudão
Iraque
Estados Unidos da América
Líbia
Iémen
Afeganistão
República Centro-Africana
República Democrática do Congo
Guiné-Bissau
Haiti
Líbano
Somália
Sudão do Sul
Consulte os nossos Termos de uso para obter a lista mais recente de países e regiões proibidas.
KYC
A Bitget exige a verificação KYC para todos os utilizadores de forma a garantir conformidade com os requisitos legais e regulamentares que abrangem o combate ao branqueamento de capitais, o combate ao financiamento do terrorismo e os regulamentos de sanções.
A Bitget está empenhada em cumprir os requisitos legislativos e regulamentares aplicáveis em todas as jurisdições onde opera. Implementámos um programa de conformidade robusto para proteger a empresa, os seus utilizadores e o ecossistema de ativos digitais em geral contra possíveis explorações por entidades maliciosas.
Além disso, a Bitget implementou as seguintes salvaguardas e controlos para prevenir e detetar quaisquer tentativas de utilização indevida da plataforma para fins de crime financeiro (a lista não é exaustiva):
Controlos de combate ao branqueamento de capitais
Know Your Customer (KYC)
Verificação de nomes em listas de sanções, listas de pessoas politicamente expostas e listas de notícias adversas
Monitorização de transações (TM)
Verificação KYT (Know Your Transaction) on-chain
Relatórios de transações suspeitas (STR)
Formação periódica obrigatória em conformidade para todos os funcionários
Para ajudar os utilizadores a navegarem no processo de verificação de identidade e a compreender o seu significado, a Bitget criou uma série de recursos educativos. Para obter guias de verificação detalhados,
Controlos de combate ao branqueamento de capitais
A Bitget desenvolveu um Programa de monitorização de transações global, que integra vendedores externos líderes de mercado, como a Chainalysis. O programa, baseado numa abordagem de risco, identifica potenciais sinais de alerta em tempo real. A equipa de conformidade realiza a análise necessária das informações da conta alertada, incluindo transações associadas, para determinar se ocorreu alguma atividade potencialmente incomum ou suspeita. Para todas as atividades identificadas como apresentando riscos mais elevados de branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, estes clientes serão sujeitos a procedimentos adicionais de devida diligência ou outras ações de acompanhamento.
Para obter mais detalhes sobre a parceria com a Chainalysis, consulte Bitget aprimora a sua conformidade para aumentar a confiança dos utilizadores.
Cooperação com as forças de segurança
A Bitget colabora ativamente com forças de segurança de todo o mundo, ajudando em investigações, congelando contas ligadas a fundos roubados e fornecendo informações relevantes. Para melhorar a verificação dos agentes da lei e simplificar os pedidos, ao mesmo tempo que protege a privacidade dos utilizadores, o departamento de conformidade da Bitget adotou as soluções profissionais da Kodex em julho de 2024.
Leia o Guia sobre pedidos de execução da lei para obter detalhes sobre como enviar um pedido de execução da lei.
Apoio ao cliente
Estamos aqui para lhe dar apoio. Para quaisquer dúvidas ou questões, contacte a nossa equipa de apoio ao cliente. Esta está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, através do chat ao vivo ou pelo email support@bitget.com.
Centro de apoio ao vivo
