Chainalysis giới thiệu ‘các đặc vụ tình báo blockchain’ được huấn luyện qua hàng triệu cuộc điều tra

Chainalysis đang đẩy mạnh ứng dụng AI với việc giới thiệu các tác nhân trí tuệ blockchain, theo một thông báo vào thứ Ba. 

Các tác nhân trí tuệ blockchain là những công cụ chuyên biệt được Chainalysis thiết kế nhằm hỗ trợ các tổ chức như cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp tiền mã hóa điều tra, giám sát và chống lại các hoạt động bất hợp pháp trên blockchain một cách hiệu quả hơn.

Các bot tự động được đào tạo dựa trên bộ dữ liệu độc quyền khổng lồ của Chainalysis, được xây dựng qua hơn một thập kỷ hoạt động kinh doanh với mục tiêu nâng cao hiệu quả của phân tích onchain. 

"Đây không phải là một sản phẩm mới hay một tính năng chatbot được gắn thêm. Các tác nhân là sự tiến hóa của nền tảng mà chúng tôi đã xây dựng và mọi thứ chúng tôi đã học được — hàng tỷ giao dịch được sàng lọc, hơn mười triệu cuộc điều tra, hơn một thập kỷ về trí tuệ blockchain — sẽ phối hợp cùng đội ngũ của bạn," CEO của Chainalysis Jonathan Levin viết trong một tuyên bố. 

Theo thông báo, các bot tác nhân có thể được thiết lập để thực hiện các quy trình xác định — nghĩa là "cùng đầu vào, quy tắc và dữ liệu sẽ luôn tạo ra cùng kết quả" — hoặc chế độ khám phá. Cả hai chế độ đều tạo ra dấu vết kiểm toán, và các giám sát viên là con người sẽ có thể xác định "mức độ độc lập" và các nhiệm vụ cần tự động hóa của các tác nhân.

Dấu vết kiểm toán cung cấp bản ghi từng bước về dữ liệu đã sử dụng, lý luận mà tác nhân thực hiện và các hành động đã được tiến hành, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ và pháp lý, theo thông báo. Chainalysis cho biết đây là công ty phân tích onchain duy nhất cung cấp dữ liệu đã được phán quyết là đáng tin và có thể được chấp nhận tại tòa án. 

"Chúng tôi có bối cảnh của mọi loại cuộc điều tra bạn thực hiện và các nghĩa vụ tuân thủ bạn đối mặt hàng ngày. Chúng tôi hiểu cách giao dịch trên blockchain thực sự vận hành, cũng như quy trình làm việc, dấu vết kiểm toán và tiêu chuẩn bằng chứng mà bạn dựa vào," Levin bổ sung. 

Công ty giám sát tiền mã hóa dự kiến sẽ bắt đầu phát hành các công cụ này vào mùa hè năm nay, theo thông báo. 

Trong giai đoạn thử nghiệm vừa qua, Chainalysis cho biết đã triển khai các tác nhân thu thập thông tin mã nguồn mở, theo dõi quy trình điều tra phức tạp trên nhiều blockchain và cung cấp dữ liệu thô. Các bot này cũng có thể lập trình ứng dụng web và tạo báo cáo tóm tắt, giống như AI đa dụng. 

"Khi các đối tượng xấu ngày càng tận dụng AI để mở rộng hoạt động của mình, những người làm việc để ngăn chặn họ cũng cần phải làm như vậy," Levin viết.