14 personas condenadas a cadena perpetua en un caso de extorsión con bitcoin en India, incluidos 11 agentes de policía

Catorce hombres han sido condenados a cadena perpetua por un tribunal anticorrupción en India tras ser declarados culpables de participar en el secuestro en 2018 de un ciudadano indio que fue objetivo debido a sus tenencias de criptomonedas. 

Entre los condenados se encuentran 11 oficiales de policía, incluido el exsuperintendente de policía del distrito donde ocurrió el crimen, y un exmiembro de la asamblea legislativa de India. Los hombres fueron condenados bajo el Código Penal de India por secuestro, extorsión y conspiración criminal por el juez especial B.B. Jadav en Ahmedabad, según informes de medios locales. 

El denunciante, Shailesh Bhatt, supuestamente fue atraído a una estación de servicio el 9 de febrero de 2018 por hombres que se hacían pasar por agentes de la Central Bureau of Investigation de India. Al llegar, Bhatt fue secuestrado y retenido en una granja cercana. Posteriormente, se informa que los oficiales de policía lo amenazaron a punta de pistola hasta que accedió a cumplir con sus demandas de rescate. 

Inicialmente, los secuestradores exigieron 176 BTC más ₹32 crore en efectivo (actualmente alrededor de $3.6 millones de dólares estadounidenses), pero tras negociaciones, Bhatt vendió 34 BTC y transfirió las ganancias, aproximadamente $150,000 dólares estadounidenses, a sus secuestradores. Según los informes, un acuerdo para entregar el rescate en efectivo fracasó después de que el mensajero sospechara de la situación y no transfiriera el dinero. 

Tras la investigación, la fiscalía presentó a 172 testigos para declarar, incluidos expertos en informática forense, funcionarios bancarios que rastrearon las transferencias de fondos e incluso algunos de los agentes involucrados que se convirtieron en colaboradores. 92 de esos testigos se volvieron hostiles durante el juicio, retractándose o alterando su testimonio, lo que generó preocupaciones sobre una posible intimidación de testigos tras bambalinas. El juez Jadav emitió una notificación de perjurio a 25 testigos hostiles durante la sentencia. 

Los 11 funcionarios policiales involucrados no solo fueron declarados culpables de secuestro y extorsión, sino también específicamente bajo las disposiciones de la ley anticorrupción por abuso de cargo público. Nalin Kotadiya, el exmiembro de la Asamblea Legislativa de Gujarat que representó la circunscripción de Dhari (incluido el distrito de Amreli donde ocurrió el crimen) de 2012 a 2017, había eludido el arresto durante varios meses antes de ser capturado en septiembre de 2018. 

El propio Bhatt ha sido acusado de secuestrar a dos promotores de BitConnect y extorsionarlos por 2,091 BTC, 11,000 LTC y ₹14.5 crore ($1.6 millones de dólares estadounidenses) en efectivo. Bhatt fue arrestado el 13 de agosto de 2024 por la Enforcement Directorate de India y acusado de una serie de delitos, incluidos secuestro y lavado de dinero, en su intento de recuperar su inversión tras el colapso de BitConnect. El caso de Bhatt continúa su curso en los tribunales indios.