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Las entidades sancionadas movieron $104 mil millones a través de cripto en 2025: informe

Las entidades sancionadas movieron $104 mil millones a través de cripto en 2025: informe

AMBCryptoAMBCrypto2026/03/05 21:52
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By:AMBCrypto

Las entidades sancionadas movieron aproximadamente

$104 mil millones a través de criptomonedas en 2025
, representando la mayoría de la actividad ilícita en cadena durante el año, según un nuevo informe de Chainalysis.

Los hallazgos provienen del

Informe de Crimen Cripto 2026
, que estima que las direcciones de criptomonedas ilícitas recibieron al menos
$154 mil millones en total durante 2025
. El informe atribuye gran parte del aumento a un marcado incremento en la actividad vinculada a entidades sancionadas.

El informe señala que

la actividad cripto relacionada con sanciones aumentó un 694% interanual
, destacando el creciente papel de los activos digitales en los flujos financieros geopolíticos.

La actividad de sanciones impulsa el aumento ilícito de cripto

Si bien la actividad ilícita en cripto ha estado asociada durante mucho tiempo con hacks y estafas, el informe sugiere que la evasión de sanciones ahora representa la mayor parte del volumen de transacciones ilícitas.

De los

$154 mil millones en flujos ilícitos totales de cripto registrados en 2025
, aproximadamente
dos tercios estaban vinculados a entidades sancionadas
, según el análisis .

Las entidades sancionadas incluyen gobiernos, instituciones financieras y organizaciones restringidas de acceder a sistemas financieros tradicionales bajo regímenes internacionales de sanciones.

El informe apunta a varios factores geopolíticos detrás de esta tendencia, incluidas redes vinculadas a

Rusia, Irán y Corea del Norte
, que han recurrido cada vez más a activos digitales para mover fondos a través de fronteras.

Solo los actores vinculados a Corea del Norte fueron responsables de

alrededor de $2 mil millones en robo de cripto durante 2025
, según el informe.

Stablecoins dominan los flujos de transacciones ilícitas

El informe también destaca un cambio en los tipos de activos digitales usados en actividad ilícita.

Las stablecoins representaron el 84% del volumen de transacciones ilícitas
, reflejando su papel creciente en pagos y transferencias criptográficas globales.

El creciente uso de tokens ligados al dólar sugiere que los actores involucrados en evasión de sanciones y actividad financiera transfronteriza pueden preferir los activos de valor estable frente a criptomonedas más volátiles.

La actividad ilícita sigue siendo una pequeña parte de la economía cripto

A pesar de las cifras récord, el informe señala que

las transacciones ilícitas aún representan menos del 1% de la actividad global de criptomonedas
.

Las firmas de análisis blockchain afirman que la transparencia de los registros públicos sigue ayudando en investigaciones y acciones de cumplimiento contra actores ilícitos.

Sin embargo, el informe advierte que las redes criminales se están volviendo más sofisticadas, dependiento cada vez más de servicios de lavado y de infraestructuras cruzadas para ocultar el origen de los fondos.

La infraestructura criminal se vuelve más organizada

El informe también señala el aumento de redes organizadas de lavado de cripto que proporcionan infraestructura financiera a actores ilícitos.

Estas redes a menudo combinan servicios como

intercambios cross-chain, corredores OTC y protocolos de finanzas descentralizadas
para mover y ocultar fondos.

Los analistas afirman que la tendencia refleja un cambio más amplio hacia ecosistemas profesionalizados de ciberdelincuencia, donde servicios especializados gestionan distintas etapas de la actividad financiera ilícita.

Resumen Final

  • Las entidades sancionadas representaron aproximadamente $104 mil millones de los $154 mil millones en actividad ilícita cripto registrada en 2025, según el informe.
  • A pesar de las cifras récord, las transacciones ilícitas siguen representando menos del 1% de la actividad global de criptomonedas.

 

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