Las plataformas de criptomonedas en Tailandia congelan 10,000 cuentas en una ofensiva contra el lavado de dinero: informe

Los operadores de plataformas de criptomonedas en Tailandia han congelado supuestamente más de 10.000 cuentas sospechosas de ser utilizadas para lavar fondos ilícitos, ya que el país intensifica los esfuerzos para acabar con las llamadas cuentas mulas.

Según reportes locales de Bangkok Post del martes, las congelaciones se produjeron tras la implementación de medidas de selección más estrictas destinadas a ralentizar transferencias cripto sospechosas y requerir controles adicionales de Know Your Customer antes de completar transacciones de mayor riesgo.

El proceso más riguroso ayudó a los operadores a identificar y congelar más de 10.000 cuentas mulas sospechosas, comentó Att Thongyai Asavanund, director ejecutivo de KuCoin Thailand y presidente de la Asociación de Operadores de Activos Digitales de Tailandia (TDO), al Bangkok Post.

La medida se basa en esfuerzos anteriores de la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia y del TDO para frenar el lavado de dinero y las estafas de inversión relacionadas con activos digitales. En febrero de 2025, la SEC afirmó haber colaborado con el TDO, el Banco de Tailandia, la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos, la Oficina de Investigación Central, la Oficina de Anti-Lavado de Dinero y la Asociación de Banqueros de Tailandia para establecer medidas adicionales de protección contra cuentas mulas.

Dicho esfuerzo llevó a que los operadores de activos digitales tailandeses congelaran supuestamente 47.692 cuentas mulas en 2025.

Directorio de miembros de la TDO. Fuente: TDO.or

La TDO representa a operadores de activos digitales con licencia en Tailandia, incluidos exchanges y brókeres.

Cointelegraph ha contactado con el TDO para solicitar comentarios sobre el valor total de los fondos congelados, pero no recibió respuesta al momento de la publicación.

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SEC y TDO unen fuerzas para combatir cuentas cripto mulas

Durante el taller de febrero de 2025, la SEC y el TDO se unieron a otros reguladores, agencias policiales y grupos bancarios para desarrollar medidas adicionales destinadas a identificar y restringir cuentas sospechosas.

“La SEC y el TDO han desarrollado conjuntamente directrices para monitorear e investigar cuentas sospechosas”, comentó Jomkwan Kongsakul, Subsecretaria General de la SEC, en ese momento.

“En la reunión de hoy, además de mejorar los estándares de la industria para afrontar cuentas mulas de activos digitales, hemos emitido medidas para abordar distintos tipos de cuentas mulas en un plazo acelerado”, añadió.

Las agencias también acordaron ampliar las directrices de intercambio de datos entre operadores cripto, bancos y agencias policiales para ayudar a prevenir transferencias a cuentas mulas sospechosas.

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Las últimas congelaciones reportadas llegan cuando Tailandia ha lanzado una campaña contra el llamado “dinero gris”, intensificando la supervisión tanto en los mercados de oro físico como de activos digitales para cerrar las brechas del lavado de dinero, según reportó Cointelegraph el 13 de enero.

Para la actividad cripto, el gobierno ordenó a la SEC aplicar estrictamente la Travel Rule, exigiendo que proveedores de servicios de activos cripto con licencia recopilen y transmitan información identificativa sobre el remitente y el destinatario de ciertas transacciones de activos digitales, particularmente en transferencias de wallet a wallet facilitadas por exchanges.

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